PDF《东元电机股份有限公司》

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1 ~ 东元电机股份有限公司 一O七?股东常会议事? 时间:中华民国一 O 七??月十五日(星期五)上午九时 地点:桃园市中坜区安东?

11 号(本公司中坜厂?堂) 出席:本公司已发?股份总? 2,002,692,886 股,扣除无表决 权股?22,365,800 股后,有效发?股份总?为1,980,327,086 股;

出席股东及代?人所代表之股份为 1,669,697,455 股(其中以电子方式出席?使表决权者 1,120,531,858 股).

出席股东及代?人所代表之股份 占本公司有效发?股份总?百分之八十四点三一( 84.31%). 主席:邱纯枝董事长 ?席人员:?兆凯常务董事、黄呈琮常务董事、黄育仁常务董事 、郑丁旺独?董事(审计委员会委员) 、黄茂雄董事、 黄博治董事、郭献生董事、张永?董事、?弘?董事 专业顾问:??琦?师、吴郁?会计师、周建宏会计师 纪?:杨一?

一、宣布开会:出席股东及股东代?人代表之股份总?已逾法定 股?,主席宣布会议开始.

二、主席致词:?

三、报告事项:

(一)一O???营业报告(请详?附?一)

(二)一O???审计委员会审查报告(请详?附?二)

(三)一O???员工及董事酬?分派情形报告 ?明:本公司一O???税前净?新台币3,304,468仟元,拟定一O???员工酬?新台币250,553仟~2~元及董事酬?新台币111,357仟元,所发放酬? 均以现?方式办?.

(四)一O???第一次无担保普通公司债发?情形报告( 请详?议事手册)

(五)修正「公司治?实务守则」报告(请详?议事手册)

四、承认事项: 第一案 案由:一O???营业报告书及财务报表案,提请 承认. (董事会 提) ?明:

一、本公司董事会造送一 O ???财务报表(含合并 财务报表),业经委请资诚?合会计师事务所吴 郁?、周建宏会计师查核竣事,并同营业报告书 ,呈送本公司审计委员会审查,出具审查报告书 在案.

二、详请?阅附?一 「一O???营业报告书」 暨附? 三「一O???会计师查核报告书暨财务报表」. 决议:本案经出席股东总表决权? 1,662,058,380 权(已扣除 ?得?使权? 7,639,075 权) 票决后 , 赞成 1,464,899,091 权(其中以电子方式?使表决权? 927,018,114 权), 反对 140,912 权(其中以电子方式?使表决权? 140,912 权),弃权/未投票 197,018,377 权(其中以电 子方式?使表决权? 193,372,832 权),赞成权?占出 席股东表决权总?百分之八十八点一四(88.14%), 本案照原案表决通过. 第二案 案由:一O???盈余分派案,提请 承认.(董事会 提) ?明:

一、本公司一 O ???盈余分派案,经董事会拟定自 可供分配盈余中提拨新台币 1,722,315,882 元,每 股分派现?股? 0.86 元,股?分派计算至元为止 ,元以下舍去,分派未满

1 元之畸?款合计?? 入公司其他收入. ~

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二、俟股东常会通过后,拟授权董事会另订除息基准 日及发放日等相关事宜.

三、详请?阅附?四「一O???盈余分配表」. 决议:本案经出席股东总表决权? 1,662,058,380 权(已扣除 ?得?使权? 7,639,075 权) 票决后 , 赞成 1,472,096,920 权(其中以电子方式?使表决权? 934,215,943 权), 反对 117,450 权(其中以电子方式?使表决权? 117,450 权),弃权/未投票 189,844,010 权(其中以电 子方式?使表决权? 186,198,465 权),赞成权?占出 席股东表决权总?百分之八十八点五七(88.57%) , 本案 照原案表决通过.

五、选举事项: 案由:本公司第

25 届董事选任案.(董事会 提) ?明:

一、本公司第

24 届董事任期已於

107 ?6月10 日届 满,依公司法第