PDF《东元电机股份有限公司》

195 条规定其执?职务延长至改 选董事就任时为止.

二、依本公司章程规定,董事会置董事十五人,任期 三?,得?选?任.董事名额中含独?董事三人 ,并由全体独?董事组成审计委员会.董事之选 任采候选人提名制?,并依公司法第

192 条之

1 规定办?.新任董事任期自

107 ?6月15 日起至

110 ?6月14 日止.

三、本届董事候选人名单、持股?及学经?等相关资 ?,详请?阅附?五.

四、本公司「董事选举办法」请?阅议事手册.

五、谨提请 改选. 选举结果: ~

4 ~ 第25 届董事当选名单 顺序 户号或 身分证字号 户名或姓名 得票权?

1 16234 东光投资(股)公司 代表人:邱纯枝 1,730,355,195 权2167061 东和国际投资(股)公司 代表人:?兆凯 1,645,184,182 权37623 黄呈琮 1,363,232,273 权4367160 ?光科技(股)公司 代表人:黄育仁 1,361,765,559 权549 黄茂雄 1,360,416,565 权6503017 英毅国际投资(股)公司 代表人:黄博治 1,358,041,042 权715700 光元实业股份有限公司 代表人:杨世缄 1,330,438,521 权816234 东光投资(股)公司 代表人:?弘? 1,305,438,503 权9131940 有万科技(股)公司 代表人:高东海 1,302,258,227 权10

481934 宏顺投资(股)公司 代表人:郭子义 1,300,786,720 权11

191462 东安投资(股)公司 代表人:高尚伟 1,240,824,241 权12 J10001XXXX 张永? 835,747,263 权第25 届独?董事当选名单 顺序 身份证字号 姓名得票权?

1 A10383XXXX ?维琪 1,361,010,032 权2R10080XXXX 郑丁旺 1,325,115,797 权3F10072XXXX 张进? 1,322,544,989 权~5~?、讨?事项: 案由:拟解除第25届董事竞业禁止之限制案.(董事会 提) ?明:

一、依公司法第209条规定 「董事为自己或他人为属於 公司营业围内之?为,应对股东会?明其?为 之重要内容,并取得其许可」.

二、考?新选任之第25届董事(含独?董事),或有 投资或经营其他与本公司营业围相同或?似之 公司,或担任董事或监察人之?为,在无损及本 公司??之前提下,拟依公司法第209条第1项规 定,提请股东会许可解除新任董事竞业禁止之限 制.

三、拟解除第25届董事(含独?董事)竞业限制?为 之内容,详请?阅附??.

四、谨提请 公决. 决议:本案经出席股东表决权总?1,662,058,380权票决后 (已 扣除?得?使权?7,639,075权),赞成1,456,176,368 权(其中以电子方式?使表决权?918,295,391权), 反对995,873权 (其中以电子方式?使表决权?981,219 权),弃权/未投票204,886,139权(其中以电子方式? 使表决权?201,255,248权),赞成权?占出席股东表 决权总?百分之八十七点?一(87.61%),本案照原 案表决通过.

七、?时动议:无.

八、散会 上午九点三十?分. 主席:邱纯枝 纪?:杨一? ~

6 ~ 附?一:一O???营业报告书 附?二:一O???审计委员会审查报告书 附?三:一O???会计师查核报告书暨财务报表 附?四:一O???盈余分配表 附?五:董事候选人名单、持股?及学经?等相关资? 附??:第25届董事(含独?董事)竞业限制?为之内容 ~

7 ~ 【附录一】 营业报告书 各位股东女士先生: 回顾106?,全球景气持续稳健扩张,且台湾经济成长?亦由 1.4%提升至2.8% , 惟原物?与?动成本上涨及国际?融市场汇?波 动等??因素,皆对营业产生负面冲击.然而,本公司持续追求技 术创新,?断提升自动化与智能化生产设备技术层级及建置?,在 节能、减排、智能、自动等?域均有所斩获与突破,将外部环境之 ??因素影响?至最低,以保持营运成长及获?表现.