PDF《此乃要件 请即处理》

1 ― 董事会函件董事: 注册办事处: 孟凤朝先生 (董事长、执行董事) 中国北京市 彭树贵先生 (副董事长、执行董事) 海淀区复兴路40号东院 张宗言先生 (总裁、执行董事) 扈振衣先生 (执行董事) 香港主要营业地点: 朱明暹先生 (非执行董事) 香港 李克成先生 (独立非执行董事) 九龙尖沙咀 赵广杰先生 (独立非执行董事) 漆咸道南39号 吴太石先生 (独立非执行董事) 铁路大厦23楼 魏伟峰先生 (独立非执行董事) 敬启者: 建议重选及委任董事;

及临时股东大会通知绪言 本通函旨在为 阁下提供拟於临时股东大会之上审议议案的详情,并列载临时股东大会通知. 1. 建议选举第三届董事会董事 兹提述本公司日期为2014年9月10日之公告,本公司第二届董事会任期已届满.根 章程和控股股东中铁建总公司的提名,董事会於2014年9月10日之会议决议选举本公司第 三届董事会董事并将该议案提交临时股东大会审议. ―

2 ― 董事会函件董事会建议重选孟凤朝先生、彭树贵先生和张宗言先生为本公司第三届董事会董事,建 议新委任庄尚标先生、葛付兴先生、王化成先生、辛定华先生、承文先生和路小蔷女士 为本公司第三届董事会董事.其中孟凤朝先生、彭树贵先生、张宗言先生及庄尚标先生 将获提名为执行董事,葛付兴先生将获提名为非执行董事,王化成先生、辛定华先生、 承文先生及路小蔷女士将获提名为独立非执行董事.以上建议选举本公司第三届董事会 董事的议案将於临时股东大会上以普通决议案的方式提呈股东批准. 第二届董事会执行董事扈振衣先生,非执行董事朱明暹先生,独立非执行董事李克成先生、 赵广杰先生、吴太石先生及魏伟锋先生将於临时股东大会选出第三届董事会董事后退任, 不再担任董事职务. 第三届董事会董事候选人之履历载列於本通函附录一. 第三届董事会全体董事的任期自其经临时股东大会选举产生日起为期三年止.经选举产 生第三届董事会将於临时股东大会结束时生效,在此之前,第二届董事会全体董事将根 菊鲁痰南喙毓娑绦男斜说鹊亩轮霸.建议重选及委任董事获股东批准生效后, 本公司将与彼等订立董事服务合约.彼等出任董事的薪酬将根竟镜南喙匦匠暾 厘定,由股东大会批准. ―

3 ― 董事会函件王化成先生、辛定华先生、承文先生及路小蔷女士确认其具备香港上市规则第3.13条所 述的各项关於独立性的因素.本公司认为根愀凵鲜泄嬖蛩鲇泄囟懒⑿缘闹敢,王 化成先生、辛定华先生、承文先生及路小蔷女士乃为独立人士. 所有第三届董事会董事候选人并无於本公司或其任何相联法团 (定义见证券及期货条例 第XV部 (香港法例第571章) ) 之任何股份、相关股份或债券中拥有或被视为拥有任何权 益或淡仓. 除本通函披露者外,所有第三届董事会董事候选人并无担任本公司或其任何附属公司之 任何其他职位,亦无於过往三年担任其他上市公众公司之任何董事职位;

彼等与本公司 的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关连关系.概无有关彼等之 资料须根愀凵鲜泄嬖虻13.51(2)条第(h)至(v)项的规定予以披露.除本通函披露者外, 亦无其他有关上述所有第三届董事会董事候选人而须知会股东之事宜. 2. 建议确定监事会主席薪酬标准 根嗍禄嶂飨母谖恢霸,参照其他企业同类人员薪酬标准,按照 《董事会薪酬与考 核委员会工作细则》 的规定,薪酬与考核委员会就监事会主席薪酬标准事项提出以下建议: 一. 监事会主席实行年薪制,基薪确定为总裁基薪的80%,绩效薪根鋈四甓瓤己说 级确定,考核等级为优秀、良好、称职、基本称职、不称职时,其绩效薪酬分别为 总裁绩效薪酬的85%、80%、75%、45%、0. ―