PDF《股票代码：600855 股票简称：航天长峰 上市地：上海证》

三、发行股份购买资产情况

(一)发行股份的种类和面值 北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案

4 本次发行股份为境内上市的人民币 A 股普通股,每股面值 1.00 元.

(二)发行方式及发行对象 本次发行将采用向特定对象非公开发行股票方式.本次发行股份购买资产 的发行对象为防御院和朝阳电源.

(三)定价基准日 本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第一次审议本次交易事项 的董事会会议决议公告日,即上市公司第十届三十二次董事会会议决议公告 日.

(四)发行价格及定价依据 根据《重组管理办法》的规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参 考价的90%.市场参考价为上市公司审议本次发行股份购买资产的首次董事会 决议公告日前

20 个交易日、60 个交易日或者

120 个交易日的公司股票交易均 价之一.董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前 若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总 量. 本次发........