PDF《航天时代电子技术股份有限公司》

1 证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2018-047 航天时代电子技术股份有限公司 关于公司与航天投资控股有限公司共同增资北京航天时代光电 科技有限公司的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次交易不存在重大风险 ? 过去

12 个月,公司与关联方之间发生的关联交易如下:

1、2018 年度与控股股东中国航天时代电子有限公司(下称 航天时代 ) 发生的日常经营性关联交易总额预计将不超过 350,000 万元(该事项已经公司

2017 年年度股东大会审议通过) ;

2、与航天时代共同增资航天长征火箭技术有限公司涉及关联交易金额总计 19,771 万元;

3、与航天时代共同投资设立航天飞鸿公司涉及关联交易金额为 13,000 万元.

一、关联交易概述 为理顺母子公司产权账务关系,方便经营管理,公司将把

2016 年实施的重 大资产重组中发行股份购买的中国航天时代电子有限公司(下称 航天时代 ) 部分技改资产增资给北京航天时代光电科技有限公司 (下称 时代光电 ) . 同时, 时代光电公司另一股东航天投资控股有限公司(下称 航天投资公司 )将以现 金方式同比例增资. 以2017 年12 月31 日为基准日,经上海申威资产评估有限公司评估,该部 分技改资产评估值为 5,502.0154 万元.

2 因航天投资公司为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司的控股子公 司,本次交易构成了关联交易.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组. 过去

12 个月内公司与航天科技集团及其一致行动人之间的未经股东大会审 议的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,根据上海 证券交易所股票上市规则和公司章程等相关规定, 本次增资事项无需提交公司股 东大会审议.

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍 航天投资公司为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司的控股子公司.

(二)关联人基本情况 航天投资公司成立于

2006 年12 月,注册资本 74.25 亿元,其中中国航天科 技集团有限公司持有其 25.44%的股权,是其第一大股东.该公司主要经营投资 与资产管理;

企业管理;

咨询服务;

航天科技成果的转化开发、技术咨询、技术 服务;

卫星应用系统产品、电子通讯设备、软件产品的开发及系统集成;

物业管 理.

三、关联交易标的基本情况 时代光电公司成立于

2008 年12 月23 日,注册资本 25,227.87 万元,其中 公司持股 58.7262%,航天投资公司持股 41.2738%.该公司主要从事光纤陀螺及 惯性系统、 微机电惯性系统的研发和生产,拥有自主知识产权的光纤陀螺及惯性 系统、MEMS 惯性系统、特种光电传感系统及特种光纤通讯系统等高新技术系列 化产品. 时代光电公司近三年来的经营情况如下表: 单位:万元 序号 指标名称

2015 年2016 年2017 年1营业收入 43,068 50,202 50,521

2 净资产 38,626 41,312 44,235

3 3 净利润 2,204 3,292 3,730

四、关联交易的主要内容 本次增资以时代光电公司经审计的净资产账面值为依据计算增资价格, 审计 基准日为