PDF《航天时代电子技术股份有限公司》

2017 年12 月31 日, 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 时代光电公司净资产账面值为 44,234.6094 万元.公司以评估值为 5,502.0154 万元的技改资产对时代光电公司增资,航天投资公司以现金 3,866.9126 万元对 时代光电公司增资,增资金额共计 9,368.928 万元,其中,增加时代光电公司注 册资本 5,343.2919 万元,其余 4,025.6361 万元记入时代光电公司资本公积金. 增资完成后,时代光电公司的注册资本将由 25,227.87 万元变更为 30,571.1619 万元(最终注册资本数额以工商变更登记核准结果为准) ,公司和 航天投资公司持股比例仍分别为 58.7262%和41.2738%,保持不变.

五、该关联交易的目的以及对公司的影响 该部分技改项目具体承建单位为时代光电公司, 所形成资产一直由时代光电 公司占有和使用.公司

2016 年实施的发行股份购买资产重大资产重组收购航天 时代该部分技改资产后,由公司挂账,仍由时代光电公司占有和使用,此次增资 有利于解决资产帐实分离的现状,有利于理顺母子公司账务关系,方便对子公司 的经营管理与监督考核. 航天投资公司以现金方式对时代光电公司的增资将全部用于补充该公司流 动资金,有利于时代光电公司优化负债结构.

六、该关联交易的风险 此次增资是对

2016 年公司重大资产重组收购资产的后续管理,且航天投资 公司以现金对时代光电公司增资,此次增资不存在风险.

七、该关联交易应当履行的审议程序 公司于

2018 年12 月3日召开董事会

2018 年第九次会议审议通过了《关于 公司与航天投资控股有限公司共同增资北京航天时代光电科技有限公司的议 案》 .审议该议案时关联董事回避了表决.

4 公司独立董事发表了事前审核意见,认为:公司与关联人航天投资分别以资 产和现金方式向时代光电同比例增资,有利于理顺母子公司账务关系,有利于时 代光电获得发展所需流动资金并优化负债结构. 此次交易价格确定方式符合相关 规定, 未损害公司及公司全体股东的利益,同意将该事项提交公司董事会会议审 议. 公司独立董事发表了独立意见,认为:公司与关联人航天投资分别以资产和 现金方式向时代光电同比例增资,有利于理顺母子公司账务关系,有利于时代光 电获得发展所需流动资金并优化负债结构. 本次共同增资发生的关联交易价格确 定方式符合相关规定, 未损害公司及公司全体股东的利益.关联董事在审议该事 项时回避了表决,董事会决策程序符合公司章程和有关法律法规规定.

八、历史关联交易事项进展情况

2018 年1月31 日召开的公司董事会

2018 年第一次会议审议通过了《关于 公司与中国航天时代电子有限公司共同增资航天长征火箭技术有限公司的议 案》 ,涉及关联交易金额总计 19,771 万元.目前增资工作已完成.

2018 年4月2日召开的公司董事会

2018 年第三次会议决议审议通过了《关 于公司投资设立航天时代飞鸿技术有限公司的议案》涉及关联交易金额 13,000 万元.目前该公司已设立完成. (详情请见

2018 年2月2日、2018 年4月3日和

2018 年4月28 日刊登在 中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的相关公告) .

九、上网公告附件

1、公司独立董事事前审核意见;