PDF《中科光电控股有限公司*》

及(b) 特此授权本公司董事或其正式授权的委员会:(i)根汗扇苹墓嬖,於其 全权酌情决定授予於更新一般计划限额内认购本公司股份的购股权;

及(ii)根 更新一般计划限额内可能根汗扇苹诔龅墓汗扇裥惺古浞⒎⑿屑奥 卖股份;

及(c) 倘本决议案获得通过后,本公司进行股份合并或分拆,根竟汗扇苹氨 集团任何其他购股权计划按更新一般计划限额行使所有购股权时可能配发及发 行的本公司股份数目须作出调整使根竟汗扇苹氨炯湃魏纹渌汗扇 计划按更新一般计划限额行使所有购股权时可能配发及发行的本公司股份数目 於紧接该合并或分拆前后之所占发行股份总数百分比相同. 代表董事会 中科光电控股有限公司 主席兼执行董事 赵东平 香港,二零一八年八月二十七日 注册办事处: Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box

2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 香港主要营业地点: 香港 德辅道中317及319号 启德商业大厦 18字楼 1801室-5-於本通告日期,本公司之董事如下: 执行董事: 赵东平 (主席) 袁庆兰 侯晓兵 胡欣 独立非执行董事: 马兴芹 孟祥林 董广武 附注: 1. 凡有权出席并於股东周年大会上投票之本公司股东 ( 「股东」 ) ,均可委派一位或多位代表出 席大会,并根竟咀橹鲁滔冈蛑娑ù渫镀.持有本公司两股或以上股份 ( 「股份」 ) 的股东可委派一名以上代表代其出席本公司股东大会及於会上代其投票.受委代表毋 须为股东.此外,受委代表有权代表公司股东行使其所代表股东可行使的个人股东相同权 力. 2. 为确定股东出席股东周年大会并於会上投票的资格,本公司将於二零一八年九月二十一日 (星期五) 至二十六日 (星期三) (包括首尾两天) 暂停办理本公司股份过户登记手续,期间将 不会接受股份过户登记.为符合资格出席并於股东周年大会上投票,股东须於二零一八年 九月二十日 (星期四) 下午四时三十分前 (香港时间) 将所有股份过户文件连同有关股票交回 本公司於香港之主要营业地点,地址为香港德辅道中317及319号启德商业大厦18字楼1801 室. 3. 代表委任文胗晌稳嘶蚧裎稳艘允槊嬲绞谌ㄖ谌ㄈ饲妆是┦,如委任人为公 司,则须加盖公司印鉴或由负责人或获正式授权之授权人亲笔签署. 4. 代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件 (如有) (或经由公证人签署证明之授权书 或授权文件副本) ,须於二零一八年九月二十四日 (星期一) 香港时间下午二时三十分前或於 股东周年大会任何续会之举行时间最少48小时前送达本公司於香港之主要营业地点,地址 为香港德辅道中317及319号启德商业大厦18字楼1801室,方为有效. 5. 就上文提呈之第4及第6项决议案而言,现寻求股东批准授予本公司董事 ( 「董事」 ) 一般授 权,以根愀哿辖灰姿邢薰GEM ( 「GEM」 ) 证券上市规则 ( 「GEM上市规则」 ) 配发 及发行股份.除根竟局汗扇苹蚬啥赡芘贾魏我怨纱⒓苹赡苄胗 发行之股份外,董事并无计划即时发行任何新股份. -

6 - 6. 就上文提呈之第5项决议案而言,董事谨此表明,其将於其认为仅就本公司及股东整体利益 而言适当之情况下行使获赋予之权力购买股份. 7. 填妥及交回委任代表文,股东仍可亲身出席股东周年大会或其任何续会,并於会上投 票;

在此情况下,委任代表文皇游鞣. 8. 如为股份之联名持有人,任何一位联名持有人均可於股东周年大会就有关股份投票 (无论为 亲身或委派代表投票) ,犹如彼乃唯一有权投票之股东,惟倘有超过一位联名持有人出席股 东周年大会 (无论为亲身或委派代表) ,则该等出席股东中,仅在股东名册上名列首位之股 东方有权凭该等股份投票. 9. 根GEM证券上市规则,於股东周年大会上提呈之全部决议案须以按股数投票方式表决. 本通告乃遵照GEM上市规则之规定提供有关本公司之资料,各董事愿共同及个别对此负 全责.各董事经作出一切合理查询后确认,就彼等所深知及确信,本通告所载资料在各 重大方面均属准确及完整,且无误导或欺诈成分,而本通告并无遗漏任何其他事实,致 使本通告所载任何声明产生误导. 本通告将於刊发日期起最少一连七日於本公司网站 (域名www.chinatechsolar.com) 及GEM 网站 (www.hkgem.com) 之 「最新公司公告」 一页内刊登. -