PDF《海航基础设施投资集团股份有限公司》

证券代码:

600515 证券简称: 海航基础 公告编号: 临2018-087 海航基础设施投资集团股份有限公司 关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称 公司 )于2018 年7月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》披露了《关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》 (临2018-081) .

2018 年7月10 日(周二)下午 14:00-16:00,公司在上海证券交易所交易大 厅召开了重大资产重组媒体说明会,并通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)进行网络现场直播.会议由公司董事会秘书夏建 丰先生主持,具体召开情况如下:

一、出席媒体说明会的人员

1、中证中小投资者服务中心有限责任公司:费红方女士、胡晓斐女士

2、媒体代表: (1) 中国证券报:施珩女士 (2) 上海证券报:黄智勇先生、乔翔先生、徐汇先生、汪茂琨先生 (3) 证券时报:王一鸣先生 (4) 证券日报:谢诚先生、刘会玲女士 (5) 新华网:韩琳女士 (6) 证券市场周刊・红周刊:苏华先生 (7)

21 世纪经济报道:彭苏平女士 (8) 东方财富网:田娟女士 (9) 中新社:洪坚鹏先生 (10) 南海网:刘洋先生 (11) 国际旅游岛商报:张萌女士

3、交易对方及标的资产方代表:香港国际建设投资管理集团有限公司首席 执行官穆先义先生、海航金融一期有限公司董事水晓丽女士、北京海航 金融控股有限公司投资银行部总经理黎博先生

4、公司代表:海航实业集团有限公司董事兼运营总裁、公司董事长黄秋先 生、 公司独立董事胡东山先生、公司副董事长兼首席执行官曾标志先生、 公司监事长黄翔先生、公司财务总监尚多旭先生、公司董事会秘书夏建 丰先生、公司计划财务部总经理何宁先生

5、中介机构代表: (1) 海通证券股份有限公司:副总裁胡珉杰先生、高级经理钟夏楠先 生(2) 北京市金杜律师事务所:合伙人王晖女士、顾问律师刘兵舰先生、 资深律师董光辉先生 (3) 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) :合伙人卢剑先生 (4) 北京中企华资产评估有限责任公司:副总裁刘天飞先生、评估师 梁博女士

6、本次媒体说明会的见证律师:国浩律师(上海)事务所律师邬文昊先生、 律师许菁菁女士

二、媒体说明会主要发言情况 与会相关人员在媒体说明会上详细介绍了本次重大资产重组方案, 并就媒体 及投资者普遍关注的问题进行了全面的解答. 本次媒体说明会通过 上证 e 互动 对投资者及媒体普遍关注的问题提前进行了收集、 汇总及整理后在本次媒体说明 会上予以统一答复.现将本次重大资产重组媒体说明会的主要发言情况整理如 下:

1、独立财务顾问海通证券股份有限公司副总裁胡珉杰先生介绍本次重大资 产重组方案

2、海航实业集团有限公司董事兼运营总裁、公司董事长黄秋先生对本次重 大资产重组的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明;

3、公司独立董事胡东山先生对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性 和交易定价的公允性发表意见