PDF《海航基础设施投资集团股份有限公司》

4、标的资产代表香港国际建设投资管理集团有限公司董事会首席执行官穆 先义先生介绍标的资产的行业状况、生产经营情况及未来发展规划等情况

5、中介机构代表独立财务顾问海通证券股份有限公司副总裁胡珉杰先生、 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人卢剑先生、北京中企华资产评估 有限责任公司副总裁刘天飞先生、 北京市金杜律师事务所合伙人王晖女士分别对 各中介职责范围内的尽职调查、审计、评估、法律等工作发表意见

三、媒体说明会现场回答提问情况 具体内容请详见附件: 《海航基础设施投资集团股份有限公司重大资产重组 媒体说明会问答记录》 .

四、媒体说明会律师现场见证情况 国浩律师(上海)事务所邬文昊律师、许菁菁律师对本次媒体说明会召开情 况发表意见如下: 本所律师认为, 本次媒体说明会的会议通知、 召开程序、 参会人员符合法律、 法规及《媒体说明会指引》的有关规定;

截至本法律意见书出具之日,本次媒体 说明会的信息披露情况符合法律、法规及《媒体说明会指引》的有关规定. 特此公告 海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2018 年7月11 日 附件: 《海航基础设施投资集团股份有限公司重大资产重组媒体说明会问答记 录》 主持人-海航基础董事会秘书 夏建丰 : 尊敬的各位领导、各位来宾,新闻媒体的记者,券商分析师: 大家下午好! 今天, 海航基础设施投资集团股份有限公司在上海证券交易所交易大厅举 行媒体说明会, 针对公司目前正在推进的重大资产重组事项就投资者、社会各 界、新闻媒体关注的热点问题进行报告和说明. 海航基础于

2018 年1月23 日起停牌重组, 并于

2018 年6月23 日披露了 此次重组事项的相关预案.2018 年6月29 日,公司收到上海证券交易所下发 的 《关于对海航基础设施投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》 (上证公函【2018】0726 号) (以下简称 《问询函》 ) .根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体 说明会指引》和《问询函》的相关规定及要求,经过前期的筹备,公司今日召 开本次重大资产重组的媒体说明会,并有幸邀请到了各大媒体和机构参会,以 便于广大投资者通过今天的会议更好地了解本次重大资产重组的情况. 下面,请允许我介绍一下出席本次媒体说明会的各方代表.首先,欢迎中 证中小投资者服务中心的费红方老师、胡晓斐老师. 参加本次媒体说明会的媒体代表有: 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、证券市场周刊、新华网、中新社、南海网、国际旅游岛商报、东方 财富网、21 世纪经济报道等媒体的记者朋友.此外,华创证券、华泰证券、 方正证券、申万宏源、东北证券等相关券商的分析师也受邀参会. 各位媒体记者和券商分析师的莅临将为海航基础与广大投资者架起一座 沟通的桥梁, 希望通过本次的交流,能够使投资者特别是广大中小投资者更全 面地了解海航基础本次重大资产重组的情况.为此,让我们以热烈的掌声欢迎 中证投服代表、各位媒体记者和券商分析师的到来! 下面请允许我为大家介绍参加本次说明会的上市公司领导,他们是:海航 实业集团有限公司董事兼运营总裁、公司董事长黄秋先生、公司独立董事胡东 山先生、公司副董事长兼首席执行官曾标志先生、公司监事长黄翔先生、公司 财务总监尚多旭先生. 参加本次说明会其他领导还有: 香港国际建设投资管理集团有限公司首席 执行官穆先义先生, 海航金融一期有限公司董事水晓丽女士,北京海航金融控 股有限公司投资银行部总经理黎博先生;