PDF《2014 年年度股东大会》

2、利润分配事项 经公司

2013 年年度股东大会审议, 通过了关于

2013 年度利 润分配预案, 即不进行现金分红, 也不进行资本公积金转增股本.

五、董事会

2015 年度工作重点 继续严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关法律法 规及制度要求,不断提高公司规范运作水平. 一是以管理提升为主线,加强基础管理,细化管理流程,实 现规范化管理.继续抓好重大项目的运作,继续提高内部规范运 作水平,加强财务风险管控,积极提升企业经营能力和抗风险能 力. 二是贯彻保护中小投资者合法权益的精神, 进一步加强投资 者关系管理工作, 构建和谐、互动的投资者关系,诚实守信, 积极履行社会责任. 三是做好 直通车 模式下的信息披露及媒体工作,保证公 司定期报告、临时公告等信息披露准确、及时,树立公司在资本 市场的良好形象.

2015 年,公司董事会将继续从全体股东利益和公司持续健 康发展出发, 勤勉履责, 引导公司努力创造良好的业绩回报股东. 请各位股东审议. 二一五年五月十九日

13 【会议文件 3】 公司

2014 年度监事会工作报告 各位股东、股东代表:

2014 年,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,本着对公司 和全体股东负责的精神,认真履行监事会的职责,了解和监督公 司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的 执行等情况,并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责情况进行监督,较好地维护了公司及股东的合法权益, 促进了公司的规范化运作.现将

2014 年度监事会主要工作报告 如下:

一、监事会工作情况

1、会议召开情况

2014 年,公司监事会共召开了

4 次监事会会议,相关公告 刊登在《上海证券报》》、《证券时报》、《证券日报》及上海 证券交易所网站. 会议届次 会议时间 会议议题 第五届监事会第五次会........