PDF《2014 年年度股东大会》

《关于子 公司会计估计变更的议案》 ;

《公司

2014 年度独立董事述职报告》 ;

《公司

2014 年度内部控制评价报告》 ;

《公司

2014 年度社会责任 报告》 《董事会审计委员会

2014 年度履职情况报告》 ;

《关于公司 续聘律师事务所的议案》 ;

《关于聘请山东和信会计师事务所(特 殊普通合伙)为2014 年度财务和内控审计机构的议案》 ;

《关于 公司不参与天安财产保险股份有限公司增资扩股的议案》 ;

《关于 修订的议案》 ;

《关于修改部分条款的议案》 ;

《关于将提交股东大会进行审议的议案》 ;

《关于召 开公司

2014 年年度股东大会的议案》 . 第五届董事 会2014 年 第一次临时 会议

2014 年4月28 日以 传真方式召开 《公司

2014 年第一季度报告全文及其正文》;

《关于公司向金 融机构申请借款不超过 2.5277 亿元人民币的议案》 第五届董事 会2014 年2014 年7月10 日 《关于公司拟向其他非关联公司拆借资金的议案》;

《关于公司 向金融机构申请借款不超过 2.6 亿元人民币的议案》;

11 第二次临时 会议 以传真方式召开 第五届董事 会2014 年 第三次临时 会议

2014 年7月22 日以 传真方式召开 《关于刘建良先生辞去公司总经理职务的议案》 ;

《关于聘任郭予 丰先生为公司总经理的议案》 ;

《关于增补公司董事的议案》 ;

《关 于公司向金融机构申请借款不超过 1.8 亿元人民币的议案》 ;

《关 于召开

2014 年第一次临时股东大会的议案》 . 第五届董事会第八次 会议

2014 年8月8日,现 场方式 《关于选举公司董事长的议案》 ;

《关于补选公司董事会战略委 员会委员的议案》 . 第五届董事会2014 年第四次临 时会议

2014 年8月19 日以传真方式召开 《公司

2014 年半年度报告全文及其摘要》;

《关于公司向金 融机构申请借款不超过 1.8 亿元人民币的议案》;

第五届董事 会2014 年 第五次临时 会议

2014 年10 月28 日以传真方式召开 《公司

2014 年第三季度报告全文及其正文》;

董事会决议公告均已刊登在《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》和上海证券交易所网站.

四、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内,公司董事会共召集并召开了两次股东大会.公司 董事会严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权, 认真落 实股东大会各项决议,接受监事会的监督,具体情况如下:

1、股东大会的召开情况 西水股份

2013 年年度股东大会于

2014 年5月6日在呼和浩 特喜来登酒店会议室召开,会议审议并通过了如下议案: 《关于 公司

2013 年度董事会工作报告》 ;

《关于公司

2013 年度监事会工 作报告》 ;

《关于公司

2013 年年度报告全文及其摘要》 ;

《关于公 司2013 年度财务决算报告》 ;

《关于公司

2013 年度利润分配预 案》 ;

《关于公司

2013 年度独立董事述职报告》 ;

《关于聘请山东 和信会计师事务所(特殊普通合伙)为2014 年度财务和内控审 计机构的议案》 ;

《关于修改部分条款的议案》 ;

《关于

12 公司合并天安保险股份有限公司财务报表的议案》 . 西水股份

2014 年第一次临时股东大会于

2014 年8月8日在 北京世纪金源大饭店会议室召开,会议审议并通过了《关于增补 公司董事的议案》 .