PDF《2014 年年度股东大会》

2013 年底停产以来,

5 包头西水一直与包头市政府进行积极沟通.但具体比例和方案, 还未与包头市政府达成一致. 鉴于目前包头市土地市场的低迷状 况,包头西水何时能收到政府补偿款存在重大不确定性.基于谨 慎性原则, 拟决定确认资产损失

9062 万元, 全部计入当期损益. 请各位股东审议. 二一五年五月十九日

6 【会议文件 2】 公司

2014 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表:

2014 年,公司董事会严格按照《公司法》 、 《证券法》等法 律法规以及《公司章程》的规定,始终以公司与股东的最大利益 为行为准则,忠实、诚信、勤勉地履行职责,严格贯彻落实股东 大会的各项决议,较好地完成了各项工作.现将

2014 年度董事 会工作情况报告如下:

一、公司

2014 年度主要经营状况 报告期内,公司实现营业总收入 983,208.19 万元,比上年 同期增加了 12.72%;

实现净利润 41,188.97 万元,比上年同期 增加 19.72%.天安财险实现营业收入 982,591.62 万元,实现净 利润 39,710.90 万元, 影响归属于母公司的净利润 7,044.12 万元,占公司合并净利润 82.66%. 报告期内,公司期初持有兴业银行股票 168,991,726 股,本 期出售所持兴业银行股票 24,861,728 股,期末持有兴业银行股 票144,129,998 股,以2014 年12 月31 日兴业银行股票收盘价 16.5 元/股确认可供出售金融资产的期末公允价值.报告期,公 司收到兴业银行分红 6,629.98 万元,出售股票收益 19,509.42 万元,全部计入当期利润总额.

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二、2014 年度公司董事会主要工作 为适应上市公司规范治理的要求,公司董事会根据证监会、 上交所的相关规章制度,加强内部管理机制规范运作,努力增强 董事会的决策机制, 提高决策能力, 在此基础上公司董事会

2014 年度完成以下主要工作:

1、报告期末股东户数和主要股东持股情况 截至本报告期末,公司股东总数为36,997户,比上年同期减 少了1994户.至本报告期末,公司股本总数为38,400万股,与上 年相比未发生变化. 公司实际控制人肖卫华先生通过股东北京新 天地互动多媒体技术有限公司、 上海德莱科技有限公司和新时代 证券有限责任公司间接持有本公司24.72%的股份. 截至报告期末,公司前十名股东持股情况如下表: 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 (股) 北京新天地互动多媒体技术有限公司 境内非国有法人 13.66 52,447,968 乌海市城建投融资有限责任公司 国有法人 12.94 49,705,512 上海德莱科技有限公司 境内非国有法人 9.68 37,164,180 许春辉 境内自然人 1.93 7,396,630 长春铁发实业有限公司 未知 1.86 7,143,837 新时代证券有限责任公司 境内非国有法人 1.38 5,290,176 王志 境内自然人 0.57 2,189,908 全国社保基金四零二组合 其他 0.57 2,171,112 华鑫国际信托有限公司-天时

113 号证券 投资集合资金信托计划 其他 0.52 2,000,000 新华信托股份有限公司-新华信托・磐石

15 号证券投资集合资金信托计划 其他 0.50 1,918,495

2、董事、独立董事出席董事会会议情况 报告期内,公司董事长召集并主持了

7 次董事会会议.公司 全体董事在任职期间均勤勉尽责, 严格执行董事会集体决策机制,

8 审慎行使职权.独立董事均能够按时参加董事会会议,独立公正 的履行职责,对公司董事会的各项议案及其他事项未提出异议. 报告期内,公司董事会成员参加董事会会议情况如下: 董事 姓名 是否 独立 董事 参加董事会情况 参加股东 大会情况 本年应 参加董 事会次 数 亲自 出席 次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 出席股东 大会的次 数 郭予丰 否3320否1刘建良 否4430否1李少华 否7750否2赵文静 否7752否0苏宏伟 否7750否2吴丽娟 否7750否2欧仁图雅否7750否2邵莉 是7750否1孙喜来 是7750否1代瑞萍 是7750否2年内召开董事会会议次数