PDF《2014 年年度股东大会》

7 其中:现场会议次数

2 通讯方式召开会议次数

5 现场结合通讯方式召开会议次数

0

3、公司董事会规范运作情况

2014 年,公司董事会积极贯彻执行《公司法》 、 《证券法》 和《上市公司治理准则》等法律法规和有关规定,运作规范,运 行良好.

2014 年度公司董事会共召集召开了

2 次股东大会, 审议通 过了

10 项议题;

召集召开了

7 次董事会, 审议通过了

31 项议题;

公司全体董事勤勉尽责,积极参与公司定期报告、对外融资、现 金分红等重要事项的决策;

公司独立董事依法履行职责,按期参

9 加董事会会议,对公司董事会审议的重要事项发表客观、公正的 独立意见,维护公司利益和中小股东利益,为公司规范运作尽职 尽责,为公司持续稳定发展作出了应有贡献.公司董事会下设的 战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会各专 门委员会在其各自的专业领域对公司的各项经营决策进行审核, 并提供专业意见供董事会决策参考, 为公司的长远发展发挥了积 极的作用.

4、履行信息披露义务情况 (1)定期报告

2014 年度按照中国证监会信息披露规范性文件和上海证券 交易所《股票上市规则》的有关规定,公司认真履行了定期报告 的信息披露义务,完成了《2013 年年度报告》 、 《2014 年第一季 度报告》 、 《2014 年半年度报告》 、 《2014 年第三季度报告》等四 项定期报告的编制和披露工作, 未出现错误或者事后补丁的情况. (2)临时报告

2014 年度按照中国证监会信息披露规范性文件和上海证券 交易所《股票上市规则》的有关规定,结合公司实际情况,共完 成了

33 项临时报告的披露工作, 编号依次为 临2014-001 号--- 临2014-033 号 .

5、组织相关人员参加监管机构各类培训 按照中国证监会发布的 《上市公司董事、 监事培训实施细则》 及《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定,公司积极组 织董事、监事、高管参加专业培训.年内共有

3 名独立董事、2 名董事参加了监管部门组织的后续任职培训和其他相关培训.

10

6、公司投资者关系管理开展情况 报告期内,公司根据上市公司投资者关系管理的要求,利用 现有条件,认真做好与公司投资者的互动和沟通,通过电话、接 待来访和上交所 上证 e 互动平台 ,在公司信息公开披露的内 容范围内,热情耐心细致的解答投资者的提问,收到了较好的效 果.为防止投资者来电无人接听情况发生,公司证券部已将投资 者来电设Z转接功能,如电话连续响

4 声无人接听,则自动转接 到公司董事会秘书或证券专员的手机上, 以保证投资者与公司信 息交流渠道的畅通.

三、报告期内董事会日常工作情况 报告期内, 董事会认真履行工作职责, 审慎行使 《公司章程》 和股东大会赋予的职权,结合公司实际经营需要,共召开董事会 会议

7 次,具体情况如下: 会议届次 会议时间 和方式 会议议题 第五届董事会第七次 会议

2014 年4 月9 日;

现 场方式 《公司

2014 年度董事会工作报告》 ;

《公司

2014 年度总经理 工作报告》 ;

《公司

2014 年年度报告全文及其摘要》 ;

《公司

2014 年度财务决算报告》 ;

《公司

2014 年度利润分配预案》 ;