PDF《D82》

制作 张玉萍

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sina.net DISCLOSURE 信息披露 D82

2019 年6月5日星期三 本公司董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 交易内容:中节能风力发电股份有限公司 ( 以下简称公司)通过浙江 省产权交易所参与对张北二台风力发电有限公司 ( 以下简称张北二台公 司)增资项目,公开摘牌获得张北二台公司 40%股权,摘牌价格为人民币

300 万元. 本次交易构成关联交易. 本次交易不构成重大资产重组. 本次关联交易已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过. 本次交易无需提交股东大会审议.

一、关联交易概述

2018 年11 月22 日,浙江省产权交易所发布张北二台公司增资项目 公示,公示期为

2018 年11 月22 日起

40 个工作日,挂牌价格为人民币

300 万元.

2018 年12 月11 日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过 ( 表 决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事王利娟、胡正鸣、田琦回 避表决) 《 关于参与张北二台风力发电有限公司增资项目暨关联交易的 议案》,同意公司以不低于

300 万元不高于

2000 万元的自有资金,参与 张北二台公司增资项目的报价. 同意授权公司管理层负责办理参与张北 二台公司增资项目的相关具体事宜. 鉴于公司通过浙江省产权交易所以公开摘牌的方式参与张北二台 公司增资项目,因该事项存在不确定性且涉及公司商业秘密,提前披露 该事项和金额, 可能损害公司和股东利益或存在误导投资者的情况,根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》与公司 《 信 息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的相关规定,经公司自行审慎判 断后, 公司于

2018 年12 月12 日披露第三届董事会第二十六次会议决 议公告 ( 公告编号:2018-048)时,暂缓披露了该事项,待公司成功摘牌后 再及时履行信息披露义务.

2019 年6月4日,公司收到浙江产权交易所有限公司 《 增资结果通 知书》, 公司已被选定为张北二台风力发电有限公司增资项目最终投资 人, 以1元/每一元注册资本的价格现金出资 3,000,000.00 元(人民币) 认购张北二台风力发电有限公司新增注册资本 3,000,000.00 元(人民 币). 张北二台公司为浙江运达风电股份有限公司 ( 以下简称浙江运达) 全资子公司,鉴于公司控股股东中国节能环保集团有限公司合并持有浙 江运达 12.76%的股份,根据 《 上海证券交易所股票上市规则》 (

2019 年4月修订)及《企业会计准则》的相关规定,浙江运达被认定为公司的关联 方,本次交易构成关联交易. 本次关联交易不构成 《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组. 根据 《 上海证券交易所股票上市规则》 (

2019 年4月修订)及《公司 章程》等相关规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议.

二、关联方介绍 ( 一)关联方基本情况 公司名称:浙江运达风电股份有限公司 注册地址:杭州市钱江经济开发区顺风路

558 号 注册资本:29,396 万元人民币 法人代表:杨震宇 经营范围: 一般经营项目:风力发电机组的设计、技术开发、转让、测试及咨询 服务,环保工程设备的装备与成套,风电场的投资管理、工程建设及运行 维护服务,风力发电机组及零部件的销售、安装和制造 ( 限下属分支机 构),金属材料的销售,经营进出口业务. ( 二)主要财务指标 截至