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2019 年3月31 日,浙江运达资产总额为 65.71 亿元、负债总额 55.99 亿元, 净资产 9.72 亿元,2019 年一季度, 浙江运达实现营业收入 6.79 亿元,利润总额 1,223.54 万元,归母净利润 911.63 万元. 以上财务 数据未经审计.

三、关联交易标的基本情况 ( 一)关联交易标的基本情况 公司名称:张北二台风力发电有限公司 注册地址:河北省张家口市张北县新城区张北运达风电有限公司 注册资本:450 万元 法人代表:许勇毅 经营范围:风力发电项目的开发、建设、生产、运营及销售;

风力发电 技术咨询服务 ( 二)主要财务指标 根据天健会计师事务所出具的 《 关于张北二台风力发电有限公司清 产核资专项审计报告》 ( 天健审 〔 2018〕7613 号), 截至

2018 年7月31 日,张北二台公司注册资本为

450 万元,实收资本为

450 万元,资产总额 为9,392,060.05 元,负债总额为4,892,520.05 元,所有者权益为4,499,540 元. ( 三)资产评估情况 根据

2018 年9月3日万隆 ( 上海)资产评估有限公司出具的万隆评 报(2018)第10124 号《张北二台风力发电有限公司拟增资涉及的其股东 全部权益价值资产评估报告》,张北二台公司在评估基准日

2018 年7月31 日的股东全部权益价值评估值为 449.95 万元 ( 该评估结果已备案).

四、关联交易增资协议的主要内容 ( 一)交易方

1、甲方:中节能风力发电股份有限公司

2、乙方:张北二台风力发电有限公司

3、丙方:浙江运达风电股份有限公司 ( 二)交易标的 张北二台公司 40%股权 ( 三)交易价格 甲方以现金出资

300 万元人民币认购张北二台公司新增的

300 万 元注册资本. ( 四)支付方式 1.甲方应在本协议签署后

5 个工作日内,将甲方增资款共计人民币

300 万元 ( 含已经支付的竞买保证金)支付至浙江省产权交易所指定账 户. 2.甲方支付本次增资款后,浙江省产权交易所在收到甲方全部投资 款及服务费后

5 个工作日内,将全部投资款打入乙方指定验资账户. ( 五)损益处理 本协议各方一致同意,本次增资完成后,从评估基准日至本次增资 完成日期间目标公司产生的损益,由增资后的全体新老股东按持股比例 承担或享有. ( 六)产权交割 甲乙丙三方应在甲方支付本次增资款后

15 个工作日内完成目标公 司增资变更工商登记等法律手续. ( 七)违约责任

1、 任何一方违反本协议的约定, 或未履行其在本协议中的承诺保 证,或其在本协议中的承诺、保证不真实,均属违约.

2、甲方未按本协议规定的期限足额支付增资款的,该方应就延迟支 付部分,按每日万分之五向乙方支付违约金直至足额缴纳增资款.

3、对违约方违约行为的弃权仅以书面形式作出方有效,任何一方未 行使或者迟延行使其在本协议项下的任何权利不构成弃权.

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 增资取得张北二台公司 40%股权, 符合公司主营业务发展实际需 要,有利于巩固公司在冀北地区的风电市场规模和综合竞争力.

六、该关联交易履行的审议程序 ( 一)审议程序 该关联交易事项已于

2018 年12 月11 日经过公司第三届董事会第 二十六次会议审议通过. 关联董事胡正鸣、王利娟、田琦回避表决. 三名 独立董事均表示同意. ( 二)独立董事事前认可及独立意见 公司独立董事对上述增资项目暨关联交易的事项在事前进行了详 细了解,基于独立判断的立场,发表事前认可意见如下: