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9 人、实际出 席9人,参会董事人数和召开程序符合 《 公司法》等法律法规的规定及 《 公司章程》的有关规定. 与会董事经过讨论,以记名投票表决方式审议 通过了以下决议:

一、终止募投项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案 公司终止新能源汽车热管理系统募投项目,并将该项目剩余募集资 金及利息收入共 25743.85 万元永久补充流动资金. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 此议案尚需提交股东大会审议.

二、采取措施抓紧收回服装资产转让款项的议案

2018 年9月,公司将

5 家服装业务子公司资产转让给南通市通州泽 成服装辅料有限公司,转让价款 1.88 亿元,公司股东王进飞、江苏帝奥 及北京天佑为泽成服装付款义务提供担保. 截至目前,泽成服装尚未支 付其应付的第二期价款. 为保障公司及全体股东权益,公司将加紧催要 欠款,尽快与上述各方签署服装板块转让协议的补充协议,明确各方具 体、可操作性的还款或担保义务、拖欠转让款的罚息支付事项、争议解决 的司法途径及最终还款日期和方式等条款,确保公司得以尽早收回服装 板块转让款. 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 此事项系关联事项,董事长张永明回避表决)

三、修订公司章程的议案 根据 《 中华人民共和国公司法》、中国证监会修订的 《 上市公司章程 指引》及公司实际情况,对公司章程中第二十三条、第二十五条、第四十 四条第二款、第九十六条第一款、第一百五十六条第八项第三款、第一百 零七条、第一百二十六条等

12 条内容进行修改. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 此议案尚需提交股东大会审议.

四、召开公司

2018 年年度股东大会的议案 决定于

2019 年6月26 日召开公司

2018 年年度股东大会. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 特此公告. 备查文件:本公司第五届董事会第六次会议决议 奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会

2019 年6月5日证券代码:002239 证券简称:奥特佳 公告编号:2019-034 奥特佳新能源科技股份有限公司关于第五届董事会第六次会议决议的公告 证券代码:002239 证券简称:奥特佳 公告编号:2019-035 奥特佳新能源科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事 会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 奥特佳新能源科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于

2019 年6月4日以现场及通讯方式召开. 本次会议的通知已于

2019 年5月31 日通过文件递送、电子邮件等方式向各位监事发出. 此次会议在南京市光华路

162 号9楼公司会议室召开,由监事长田 世超先生主持. 本次会议应出席监事

3 人、实际出席

3 人,参会监事人数 和召开程序符合 《 公司法》及《公司章程》的有关规定.公司董事会秘书列 席了会议. 与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下决议:

一、终止募投项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案 公司终止新能源汽车热管理系统募投项目,并将该项目剩余募集资 金及利息收入共 25743.85 万元永久补充流动资金. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权 此议案尚需提交股东大会审议.

二、采取措施抓紧收回服装资产转让款项的议案