PDF《兴发铝业控股有限公司》

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XINGFA ALUMINIUM HOLDINGS LIMITED 兴发铝业控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:98) 持续关连交易- 新总供应协议 本公司谨此宣布,由於二零一二至二零一四年总供应协议已於二零一四年十二月三十一 日届满,故於二零一五年二月九日,广东兴发 (本公司之间接全资附属公司) 与兴发幕 墙订立新总供应协议,,

广东兴发同意按持续基准供应而兴发幕墙同意采购广东 兴发供应之铝型材. 鉴於兴发幕墙乃由罗苏先生、罗日明先生及廖玉庆先生 (各为执行董事及主要股东) 分别拥有46%、33%及21%权益之事实,故根鲜泄嬖,兴发幕墙为本公司之关连人 士.因此,根鲜泄嬖虻14A章,新总供应协议项下拟进行之交易构成本公司之持续 关连交易. 由於有关新总供应协议项下拟进行之持续关连交易之建议年度上限之若干适用百分 比率超过5%及二零一五年度、二零一六年度及二零一七年度各年之建议年度上限超过 10,000,000港元,故新总供应协议项下之持续关连交易须遵守上市规则第14A章项下之 申报、公布、年度审阅及独立股东批准规定.本公司将於股东特别大会上寻求独立股东 批准新总供应协议及其项下拟进行之交易 (包括建议年度上限) .

2 股东特别大会 本公司将召开及举行股东特别大会,藉以考虑并酌情批准新总供应协议及其项下拟进 行之交易 (包括年度上限) . 本公司已成立由全体独立非执行董事组成之独立董事委员会,以就新总供应协议及其 项下拟进行之交易 (包括年度上限) 向独立股东提供意见及推荐建议,并就如何投票向 独立股东提供意见. 预期将於实际可行情况下尽快於本公布日期后15个营业日内向股东寄发一份通函,当 中载有 (其中包括) (i)新总供应协议及年度上限之详情;

(ii)独立董事委员会就新总供 应协议及年度上限之推荐建议;

(iii)独立财务顾问就新总供应协议及年度上限致独立 董事委员会及独立股东之意见;

(iv)召开股东特别大会通告;

及(v)上市规则所规定之其 他资料. 背景 谨此提述本公司日期为二零一二年三月二十九日之公布,内容有关 (其中包括) 广东兴发 (本公司之间接全资附属公司) 与兴发幕墙订立之二零一二至二零一四年总供应协议.二 零一二至二零一四年总供应协议规管本集团与兴发幕墙於过往年期之二零一二至二零 一四年持续关连交易. 由於二零一二至二零一四年总供应协议已於二零一四年十二月三十一日届满,故於二零 一五年二月九日,广东兴发与兴发幕墙订立新总供应协议,,

广东兴发同意按持续 基准供应而兴发幕墙同意采购广东兴发供应之铝型材.新总供应协议之详情载列如下:

3 新总供应协议 日期 二零一五年二月九日 订约方 供应商 : (1) 广东兴发,一间於中国成立之外商独资企业,并为本公司 之间接全资附属公司. 买方 : (2) 兴发幕墙,一间於中国注册成立之有限公司,其乃由罗苏 先生拥有46%权益、罗日明先生拥有33%权益及廖玉庆先生 拥有21%权益,彼等各自於本公布日期均为执行董事及主 要股东.因此,根鲜泄嬖,兴发幕墙为本公司之关连人 士.兴发幕墙之主要业务为设计及安装幕墙、门及窗户项 目. 有效期 待於二零一五年三月三十一日或之前取得独立股东就新总供应协议 (包括年度上限) 之批 准后,新总供应协议之年期为自新总供应协议日期起至二零一七年十二月三十一日止. 交易性质 根伦芄┯π,广东兴发同意向兴发幕墙出售兴发幕墙指定之铝型材.兴发幕墙会 将购入之铝型材再加工为窗户及幕墙后向其客户出售.新总供应协议并无设定最低供应 额,亦无合约性规定广东兴发须就已发出之采购订单向兴发幕墙供应该采购订单所指定 之任何产品.本集团将根朔⒛磺教峁┲娓 (倘获本集团接纳) 按逐次基准向兴发 幕墙供应铝型材.