PDF《中国铝业股份有限公司 第四届董事会第五》

1 公司代码 公司代码 公司代码 公司代码: : : :601600 公司简称 公司简称 公司简称 公司简称: : : :中国铝业 中国铝业 中国铝业 中国铝业 公告编号 公告编号 公告编号 公告编号: : : :临临临临2010-23 号号号号中国铝业股份有限公司 中国铝业股份有限公司 中国铝业股份有限公司 中国铝业股份有限公司 第第第第四 四四四届董事会第 届董事会第 届董事会第 届董事会第五 五五五次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 、 、 、准确和完整 准确和完整 准确和完整 准确和完整, , , ,对公告的虚 对公告的虚 对公告的虚 对公告的虚 假记载 假记载 假记载 假记载、 、 、 、误导性称述或者重大遗漏负连带责任 误导性称述或者重大遗漏负连带责任 误导性称述或者重大遗漏负连带责任 误导性称述或者重大遗漏负连带责任.

. . . 中国铝业股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )第四届 董事会第五次会议于

2010 年10 月25 日上午 9:00 在北京市海淀区西 直门北大街

62 号公司办公楼会议室召开.参加会议应到董事

9 人, 实际到会董事

8 人,有效投票人数

9 人,出席人数符合法定要求.吕 友清先生因事无法出席本次会议,已委任罗建川先生代为出席会议, 并按其已表示的意愿进行投票. 公司监事、高级管理人员及有关人员列席了会议.本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定.会议 形成如下决议: 一一一

一、 、 、 、审议 审议 审议 审议、 、 、 、批准关于公司 批准关于公司 批准关于公司 批准关于公司

2010 2010

2010 2010 年第三季度报告的议案 年第三季度报告的议案 年第三季度报告的议案 年第三季度报告的议案. . . . 二二二

二、 、 、 、 审议 审议 审议 审议、 、 、 、 批准关于增加公司经营范围及相应修订公司章程的议 批准关于增加公司经营范围及相应修订公司章程的议 批准关于增加公司经营范围及相应修订公司章程的议 批准关于增加公司经营范围及相应修订公司章程的议 案案案案. . . . 1.同意在公司经营范围中增加 尾矿(含赤泥)综合利用产品的 研发、生产和销售 项目,并相应修订公司章程第十三条第二款,修 订后的内容如下:

2 公司的经营范围包括:铝土矿及其它金属矿、石灰石矿、煤炭的 勘探、开采;

铝、镁及其它金属矿产品、冶炼产品、加工产品的生产 和销售;

煤炭的生产和销售;

碳素制品及相关有色金属产品、 水电汽、 工业用氧气和氮气的生产、 销售;

蒸压粉煤灰砖的生产、 销售及装卸、 搬运服务;

硫酸(或危险化学品)的生产和销售;

发电及销售;

尾矿 (含赤泥)综合利用产品的研发、生产和销售;

从事勘察设计、建筑 安装;

机械设备、备件、非标设备制造、安装及检修;

汽车和工程机 械修理、特种工艺车制造和销售;

公路货物运输;

电讯通信、测控仪 器的安装、维修、检定和销售;

自动测量控制、网络、软件系统设计、 安装调试;