PDF《中国铝业股份有限公司 第四届董事会第五》

材料检验分析;

经营办公自动化、仪器仪表;

相关技术开 发、技术服务. 2.将上述对公司章程的修订提请公司

2010 年第二次临时股东大 会审议、批准,并在适当的时候报请国家有关主管机关审批和备案. 三三三

三、 、 、 、 审议 审议 审议 审议、 、 、 、 批准关于公司就几内亚西芒杜铁矿项目为中国铝业公 批准关于公司就几内亚西芒杜铁矿项目为中国铝业公 批准关于公司就几内亚西芒杜铁矿项目为中国铝业公 批准关于公司就几内亚西芒杜铁矿项目为中国铝业公 司提供反担保的议案 司提供反担保的议案 司提供反担保的议案 司提供反担保的议案. . . . 1.同意公司就几内亚西芒杜铁矿项目为中国铝业公司提供反担 保. 因中国铝业公司为公司控股股东,上述事项属于关联交易.关联 董事熊维平先生、吕友清先生回避表决,其余董事(包括独立非执行 董事)确认: (1)上述关联交易乃于本公司日常及一般业务过程中进行;

(2)均按照正常商业条款进行;

及(3)各项条款均为公平合理,符合公司及股东整体利益. 2.公司全体董事同意成立公司董事会独立董事委员会, 就上述关 联交易向公司独立股东提出建议. 独立董事委员会由公司独立董事张

3 卓元先生、王梦奎先生和朱德淼先生组成. 3.同意聘请独立财务顾问就前述关联交易提出独立财务顾问意 见. 4.将上述事项提交公司

2010 年第二次临时股东大会审议、 批准. 有关此反担保议案的详情,公司会做出进一步的公告. 四四四

四、 、 、 、 审议 审议 审议 审议、 、 、 、 批准关于公司参与山西介休煤炭 批准关于公司参与山西介休煤炭 批准关于公司参与山西介休煤炭 批准关于公司参与山西介休煤炭资源整合项目的议案 资源整合项目的议案 资源整合项目的议案 资源整合项目的议案. . . . 1.批准公司参与山西介休煤炭资源整合,与山西铝厂、介休路鑫 煤炭气化有限公司(以下简称 路鑫公司 )以及自然人股东共同成 立山西介休鑫峪沟煤业(集团)有限公司(以下简称 煤业集团 ) . 公司出资约 5.37 亿元人民币,持有煤业集团 34%的股权. 因山西铝厂为公司控股股东中国铝业公司的附属公司, 公司与山 西铝厂共同出资成立煤业集团的行业属于关联交易. 关联董事熊维平 先生、 吕友清先生回避表决, 其余董事 (包括独立非执行董事) 确认: (1)上述关联交易乃于本公司日常及一般业务过程中进行;

(2)均按照正常商业条款进行;

及(3)各项条款均为公平合理,符合公司及股东整体利益. 2.公司独立董事就上述关联交易发表独立意见. 3.授权公司管理层办理与山西介休煤炭资源整合项目相关的一 切事宜及签署协议等一切必要的文件. 有关此关联交易议案的详情,公司会做出进一步的公告. 五五五

五、 、 、 、审议 审议 审议 审议、 、 、 、批准关于召开公司 批准关于召开公司 批准关于召开公司 批准关于召开公司

2010 2010

2010 2010 年第二次临时股东大会的议 年第二次临时股东大会的议 年第二次临时股东大会的议 年第二次临时股东大会的议

4 案案案案. . . . 同意公司在适当的时候召开

2010 年第二次临时股东大会,并授 权董事会秘书确定本次临时股东大会召开的具体时间与地点, 以及负 责公告、通函的核定等事宜.临时股东大会审议的主要议题如下: (1)关于增加公司经营范围及相应修订公司章程的议案. (2)关于公司就几内亚西芒杜铁矿项目为中国铝业公司提供反 担保的议案. 特此公告. 备查文件:中国铝业第四届董事会第五次会议决议 中国铝业股份有限公司董事会