PDF《安徽国祯环保节能科技股份有限公司 第六届董事会第五十三次...》

证券代码:300388 证券简称:国祯环保 公告编号:2019-028 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称 公司 )第六届董事会第 五十三次会议(以下简称 本次会议 )于2019 年4月25 日在公司第一会议室 以现场结合通讯表决方式召开,本次会议由董事长李泓萱女士主持,应参与表决 董事

9 人,实际表决董事

9 人. 本次会议通知于

2019 年4月18 日以电话、 邮件以及当面送达的方式向全体 董事发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》的规定,会议 召开合法、有效.经董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《公司

2018 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理石小峰先生所作的《公司

2018 年度总经理工作报 告》 ,经与会董事认真讨论以及审议,认为

2018 年度公司经营管理层有效地执行 了董事会、股东大会的各项决议以及公司的各项管理制度,较好地完成了

2018 年度的经营目标. 表决结果:同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

二、审议通过《公司

2018 年度董事会工作报告》 《公司

2018 年度董事会工作报告》 内容详见 《2018 年年度报告》

第四节 经 营情况讨论与分析 部分以及

第九节 公司治理 部分相关内容.公司独立董事 任德慧、叶蜀君、俞汉青向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》 ,并将 在公司

2018 年度股东大会上述职,独立董事述职报告具体内容详见同日披露于 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告. 表决结果:同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 本议案尚需提交公司

2018 年度股东大会审议.

三、审议通过《2018 年度审计报告》 公司审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的 审计意见为标准无保留审计意见,并出具瑞华审字[2019]34020009 号审计报告. 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2018 年度 审计报告》 . 表决结果:同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

四、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》 审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》 ,具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) ,关于公司年度报告披露的提示性公告将同时刊登于

2018 年4月26 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 . 表决结果:同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 本报告及其摘要尚需提交公司

2018 年度股东大会审议.

五、审议通过《公司

2018 年度财务决算报告》

2018 年,公司实现营业收入 40.06 亿元,同比增长 52.44%;

归属于上市公 司股东的净利润 2.81 亿元, 同比增长 44.61%;

经营活动产生的现金流量净额 (不 含特许经营权项目投资支付的现金)7.5 亿元,同比增加 96.38%;

每股收益为 0.52 元. 表决结果:同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 本议案尚需提交公司

2018 年度股东大会审议.

六、审议通过《公司

2018 年度利润分配预案的议案》 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度母公司实现的净利 润为 175,023,882.96 元.根据《公司法》和《公司章程》的规定,按2018 年度 母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 17,502,388.30 元后,加上年初未分 配利润 279,678,954.99 元,截至