PDF《安徽国祯环保节能科技股份有限公司 第六届董事会第五十三次...》

2018 年度股东大会审议. 十

一、审议通过《关于确认

2018 年部分日常关联交易及预计

2019 年日常 关联交易的议案》 关联董事李泓萱、李炜、常先米、李松筠、侯红勋对本次表决进行了回避. 独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见, 保荐机构国元证券 股份有限公司具体了专项核查意见.具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于确认

2018 年部分日常关联交易及预计

2019 年 日常关联交易的公告》 . 表决结果:同意

4 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 本议案尚需提交公司

2018 年度股东大会审议. 十

二、审议通过《关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案》 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券审计从业资格,签字注册会计 师和项目负责人具有相应的专业能力,在执业过程中坚持以独立、客观、公正的 态度进行审计,表现了良好的职业规范和精神,很好地履行了双方签订的《业务 约定书》所规定的责任与义务,按时完成了公司

2018 年度财务报告审计工作. 经公司独立董事事前认可,并经董事会审计委员会审核通过,建议续聘瑞华 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构,聘期一年. 公司独立董事对续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度 审计机构发表了独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告. 表决结果:同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 本议案尚需提交公司

2018 年度股东大会审议. 十

三、审议通过《关于

2018 年度计提资产减值准备的议案》 为真实反映公司财务状况和资产价值,2018 年末公司对各类资产进行了清 查,并进行分析和评估,经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值迹 象,依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,公司 对可能发生资产减值的资产计提减值准备.公司《关于

2018 年度计提资产减值 准备的公告》 、独立董事关于本议案的独立意见及监事会意见详见中国证监会创 业板指定披露媒体巨潮资讯网的公告. 表决结果:同意

9 票;

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0 票. 十

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》 公司本次执行新修订的金融工具会计准则及新财务报表格式是根据财政部 相关文件规定进行,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,执行变更 后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更 可靠、更准确的会计信息.不存在损害公司及中小股东利益的情况. 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见. 具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告. 表决结果:同意

9 票;

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0 票;

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0 票. 十

五、审议通过《关于为道真自治县环球灏创环保科技有限公司贷款提供 担保的议案》 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见. 具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告. 表决结果:同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 本议案尚需提交公司

2018 年度股东大会审议. 十

六、审议通过《关于为砚山县国祯水务有限公司贷款提供担保的议案》 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见. 具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告. 表决结果:同意