PDF《安徽国祯环保节能科技股份有限公司 第六届董事会第五十三次...》

2018 年12 月31 日止,母公司可供分配利润为 391,369,047.81 元,资本公积余额为 558,400,024.66 元. 拟以

2018 年12 月31 日公司总股本 548,990,024 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利人民币 1.2 元(含税) ,合计派发现金红利人民币 6,587.88 万元(含税) .本年度不送红股,不以公积金转增股本. 独立董事对此议案发表了同意的独立意见. 具体内容详见同日披露于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告. 表决结果:同意

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2018 年度股东大会审议.

七、审议通过《公司

2018 年度内部控制自我评价报告》 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷, 未发现非财务报告内部控制重大缺 陷.公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见,公司监事会对内控 自我评价报告发表了核查意见.具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的 《公司

2018 年度内部控制自我评价报告》 . 表决结果:同意

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八、审议通过《公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 董事会编制了截止

2018 年12 月31 日的募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告. 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《公司2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 . 公司独立董事发表了同意的独立意见,审计机构瑞华会计师事务所(特殊普 通合伙人)出具了鉴证报告、保荐机构国元证券股份有限公司出具了专项核查意 见.具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告. 表决结果:同意

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2018 年度股东大会审议.

九、审议通过《公司前次募集资金使用情况专项报告》 公司编制了 《安徽国祯环保节能科技股份有限公司前次募集资金使用情况专 项报告》 ,并聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙人)出具了《安徽国祯环保 节能科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》 ,具体内容详见同日披 露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告. 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见. 具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告. 表决结果:同意

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2018 年度股东大会审议.

十、审议通过《公司

2019 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》 根据公司业务发展的需要,为激励经营班子提升业绩,以便更好地维护公司 股东利益,依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 ,2019 年度公 司董事和高级管理人员的薪酬计划情况如下: (1)独立董事津贴按照

6 万元/年(税前)发放;

(2)未在公司参与企业经营的董事,2019 年不在公司领取薪酬;

在公司担 任具体管理职务的董事(包括董事长) ,根据其在公司的具体任职岗位领取相应 的报酬,不领取董事职务报酬. (3)公司董事、高级管理人员

2019 年的薪酬水平与业绩考核挂钩. 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见. 具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告. 表决结果:同意

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