PDF《安徽国祯环保节能科技股份有限公司 第六届董事会第五十三次...》

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2018 年度股东大会审议. 十

七、审议通过《关于为怀远县国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议 案》 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见. 具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告. 表决结果:同意

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2018 年度股东大会审议. 十

八、审议通过《关于为界首国祯水环境治理有限公司贷款提供担保的议 案》 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见. 具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告. 表决结果:同意

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2018 年度股东大会审议. 十

九、 审议通过 《关于为芜湖国祯环保科技有限公司贷款提供担保的议案》 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见. 具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告. 表决结果:同意

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2018 年度股东大会审议. 二

十、审议通过《关于为繁昌县城市污水处理有限责任公司贷款提供担保 的议案》 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见. 具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告. 表决结果:同意

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2018 年度股东大会审议. 二十

一、审议通过《关于为南陵国祯环保科技有限公司贷款提供担保的议 案》 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见. 具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告. 表决结果:同意

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2018 年度股东大会审议. 二十

二、审议通过《2019 年第一季度报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年第 一季度报告》 ,关于公司一季度报告披露的提示性公告将同时刊登于

2019 年4月26 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 . 表决结果:同意

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三、审议通过《关于召集召开

2018 年度股东大会的议案》 公司第六届董事会第五十三次会议、 第六届监事会第二十四次会议部分议案 需提请股东大会审议,拟定于

2019 年5月24 日(星期五)下午 13:30 在安徽省 合肥市高新区创新大道

2688 号中新网安大厦

16 楼第一会议室召开公司

2018 年 度股东大会. 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 《关 于召开

2018 年度股东大会的通知公告》 . 表决结果:同意

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0 票. 特此公告. 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会 二一九年四月二十五日 ........