PDF《Disclosure 信息披露》

4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;

自然人股东委托他人出席会议的,受托 人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;

法人股东由法定代表人出席会议的,须持 营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;

由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人 身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记.

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票,具体说明: ( 一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1.投票代码:360912 2.投票简称:天化投票 3.投票时间:2015年1月30日的交易时间,即9:30―11:30 和13:00―15:00. 4.在投票当日, 天化投票 昨日收盘价 显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数. 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序: ( 1)进行投票时买卖方向应选择 买入 . ( 2) 委托价格 项填报本次股东大会的议案序号: 1.00 元代表议案1 表1 股东大会议案对应 委托价格 一览表 议案序号 议案名称 委托价格

1 关于为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案 1.00元(3)在 委托数量 项下填报表决意见或选举票数: 1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权. 表2 表决意见对应 委托数量 一览表 表决的意见种类 委托数量 同意 1股 反对 2股 弃权 3股(4)股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对 总议案 进行投票. 如股东通过网络投票系统对 总议案 和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准. 即如果 股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表 决的议案以总议案的表决意见为准;

如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的 表决意见为准. ( 5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

( 6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票. ( 二)通过互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月29日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间 为2015年1月30日(现场股东大会结束当日)下午15:00. 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照 《 深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的 规定办理身份认证,取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 . 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联 网投票系统进行投票. ( 三)网络投票其他注意事项 1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两 种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准. 2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席 股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;

对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权.

四、其他事项

1、现场会议联系方式: 联系地址:四川省泸州市纳溪区 联系人: 张斌 朱鸿艳 联系

电话: 0830-4125103 0830-4122195 传真: 0830-4122156 邮编: