PDF《Disclosure 信息披露》

2013 年至今担任安徽朗清科技发展有限公司董事. 王璐先生未持有公司股份,与公司控股股东、 实际控制人、 其他董事、 监事、高级管理人员以及其他持 有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在 《 公司法》第146条规定的情形,未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,符合 《 公司法》、 《 公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件. 股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2015-006号 山东胜利股份有限公司 七届二十七次董事会会议 ( 临时)决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 山东胜利股份有限公司七届二十七次董事会会议 ( 临时)通知于2015年1月22日发出,2015年1月26日以 通讯表决 ( 传真)方式召开. 本次会议应参加表决的董事11人,实际参加表决董事10人(翟庆德董事因病离 世),参加表决人数符合 《 公司法》和公司 《 章程》的规定,会议审议并通过了如下事项:

一、 关于授权公司管理层对公司存量传统产业推进对外战略合作的议案 ( 表决结果:10票赞成,0票反 对,0票弃权) 公司股东大会、董事会已确立清洁能源 ( 燃气)作为公司未来的战略发展方向,成为一家专业的清洁能 源服务商是公司的战略目标.为加快公司产业转型的步伐,集中资源发展清洁能源产业,提升传统产业价值, 公司拟进一步加快公司传统产业的整合速度,通过与其行业龙头企业合作等方式,实现各方共赢的目的. 为此,公司董事会授权公司管理层通过产权挂牌、与行业龙头企业对接、借助第三方专业并购机构等方式,全面 推进公司存量传统产业的对外战略合作,并根据工作进展情况履行决策和披露程序.

二、关于聘任李广峰先生为公司副总经理的议案 ( 表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权) 鉴于李广峰先生的丰富天然气管理和运行经验,公司董事会决定聘任李广峰先生为公司副总经理,任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止 ( 简历见附件). 公司独立董事对该事项发表了赞成的独立意见, 认为李广峰先生具备担任上市公司高级管理人员的资 格和能力,聘任程序亦符合相关法律、法规及公司 《 章程》的有关规定. 特此公告. 山东胜利股份有限公司 董事会 二一五年一月二十七日 附李广峰先生简历: 李广峰先生生于1968年11月,硕士学历,中国籍. 历任河北省廊坊师范学院教师,河北省廊坊市人民政府 主任科员、科长,新奥燃气控股有限公司总经理办公室主任,聊城新奥燃气有限公司总经理,新奥燃气京冀辽 区域副总经理兼石家庄新奥燃气有限公司常务副总经理, 新奥燃气粤闽赣区域副总经理兼湛江新奥燃气有 限公司总经理,新奥能源控股有限公司总裁助理,新奥能源山东区域市场与销售中心总经理,青岛新奥燃气 有限公司总经理,烟台新奥发展有限公司董事长,烟台新奥实业有限公司CEO,新奥集团市场与销售中心总 经理,新奥能源控股有限公司市场与销售中心总经理.该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜 利投资股份有限公司之间无关联关系.该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份.该候选人未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2015-007号 山东胜利股份有限公司 七届二十七次监事会会议 ( 临时)决议 公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 山东胜利股份有限公司七届二十七次监事会 ( 临时)会议通知于2015年........