PDF《Disclosure 信息披露》

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2、现场会议费用:会期半天,食宿交通费自理. 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 2015年1月27日 附件: 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司2015年度第一次临时股东大会, 并代为行使表决权. 委托人签名: 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东账户: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 受托人代表的股份数:

一、本人 ( 或单位)对四川泸天化股份有限公司2015年度第一次临时股东大会议案的投票意见如下: 《 关于为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案》 同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( )

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决: 是()否()

三、本委托书有效期限: 注:

1、如欲投票同意议案,请在 同意 栏内相应地方填上 √ ;

如欲投反对议案,请在 反对 栏内相应地 方填上 √ ;

如欲弃权,请在 弃权 栏内相应地方填上 √ .

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效;

单位委托须加盖单位公章. 年月日证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2015-18 中科云网科技集团股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 中科云网科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届董事会第四十五次会议,于2015年1月25日 上午10时以通讯的方式召开. 会议通知已于2015年1月23日以专人送达或电子邮件方式发出. 会议应出席董 事8名,实际出席7名(程学旗先生因公未出席). 公司监事及高级管理人员列席了会议. 本次会议召开符合 《 中华人民共和国公司法》、 《 中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定. 会议由董事长 ( 暂代)李漪女士主持,会议审议了各项议案并通过以下决议:

一、审议通过 《 关于选举第三届董事会董事长的议案》 ( 同意票7票,反对票0票,弃权票0票). 会议同意选举万钧先生为公司第三届董事会董事长.

二、审议通过 《 关于提名王璐先生为第三届董事会独立董事的议案》 ( 同意票7票,反对票0票,弃权票0 票). 公司董事会于2014年10月31日收到公司独立董事林峰先生书面辞职报告,并于2014年11月3日在指定信 息披露媒体予以公告. 林峰先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一,根据 《 关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及 《 公司章程》的规定,林峰先生的辞职报告需自本公司股东 大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效. 经公司第三届董事会提名委员会提名, 董事会同意提名王璐先生为公司第三届董事会独立董事候选人 ( 简历详见附件). 独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网,公司独立董事对该事项发表了独立意见, 具体内容参见巨潮资讯网. 特别提示: 王璐先生担任独立董事的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 股东大会审议,股东大会召开时间将另行公告. 特此公告. 中科云网科技集团股份有限公司 董事会 二一五年一月二十五日 附件:王璐先生简历 王璐,1974年出生,中国国籍,北京经济技术研修学院法学专业本科学历,无境外永久居留权. 王璐先生 曾任北京兆牌投资有限公司人力资源部部门经理、北京市雄稻伟业科技有限公司人力资源部部门经理;