PDF《股票代码：2371》

股票代码:2371 大同股份有限公司民国一O八年股东常会议事手册时间:中华民国一O八年六月十七日上午九时 地点:台北市中山区中山北路三段40号(大同大学尚志大楼9楼) ?1? 目录壹、会议程序

2 贰、会议议程

3

一、报告事项

5

二、承认事项

21

三、讨论事项

23

四、临时动议

32 参、附件

一、民国107年度营业及财务报告

33

二、审计委员会审查民国107年度决算报告

69

三、民国107年度亏损拨补表

70

四、公司章程修订前后条文对照表

71

五、公司章程(修订前)76

六、公司章程(修订后)88

七、取得或处分资产处理程序修订前后条文对照表 .

. .

101

八、取得或处分资产处理程序(修订前)113

九、取得或处分资产处理程序(修订后)127

十、背书保证施行办法修订前后条文对照表

143 十

一、背书保证施行办法(修订前)145 十

二、背书保证施行办法(修订后)150 十

三、资金贷与他人作业办法修订前后条文对照表 . . .

155 十

四、资金贷与他人作业办法(修订前)158 十

五、资金贷与他人作业办法(修订后)163 肆、附录

一、股东会议事规则

169

二、全体董事持股情形

176 ?2? 大同股份有限公司 民国一O八年股东常会会议程序

一、宣布开会(报告出席股数)

二、主席致词

三、报告事项

四、承认事项

五、讨论事项

六、临时动议

七、散会 ?3? 大同股份有限公司 民国一O八年股东常会 会议议程 开会时间:中华民国一O八年六月十七日(星期一)上午九时 开会地点:台北市中山区中山北路三段40号(大同大学尚志大楼9楼) 宣布开会(报告出席股数) 主席致词

(一) 报告事项

5 1. 民国107年度营业及财务报告.5 2. 审计委员会审查民国107年度决算报告.5 3. 本公司新设工大楼案具体开发计画报告.6 4. 本公司强化转投资(含现金投资、资金贷与及背书保证等)策略、 具体控管措施及执行情形报告.7 5. 本公司对子公司尚志资产开发股份有限公司之资产管理及保全 之具体措施及执行情形报告.8 6. 投资性不动产后续衡量改采公允价值模式评价报告.9 7. 本公司对中华映管股份有限公司背书保证及资金贷与之改善计画 及执行情形报告.10 8. 本公司之子公司志生投资股份有限公司对禾大生物科技股份有限 公司资金贷与之改善计画及执行情形报告.11 9. 本公司及中华映管股份有限公司对中华映管(百慕达)股份有限公 司出具19项承诺事项负连带责任之始末、具体内容、目前执行情 形及对股东权益之影响.12 10. 本公司对子公司大同越南有限公司股权处分案及子公司尚志资产 开发股份有限公司最近一年内已处分资产执行情形,暨未来一年 内拟处分资产计画.14 11. 本公司之子公司台北工业股份有限公司对绿能科技股份有限公司 资金贷与之改善计画及执行情形报告.15 12. 股东提案,不符合公司法第172条之1规定,未列入议案报告. . . .17 ?4?

(二) 承认事项

21 1. 本公司民国107年度营业报告书及财务报表,提请承认案.21 2. 本公司民国107年度亏损拨补表,提请承认案.22

(三) 讨论事项

23 1. 修订本公司章程,提请讨论案.23 2. 修订本公司取得或处分资产处理程序,提请讨论案.24 3. 修订本公司背书保证施行办法,提请讨论案.25 4. 修订本公司资金贷与他人作业办法,提请讨论案.26 5. 股东三雅投资股份有限公司依痉ǖ172条之1提案提请解任 苏鹏飞独立董事之职务及董事会提「委请外部专业人士进行专案 查核,以明独立董事并无股东提案之事由」案,提请讨论案.. . .