PDF《股票代码：2371》

27 6. 股东新大同投资顾问有限公司依痉ǖ172条之1提案解任刘 宗德独立董事案及董事会提「委请外部专业人士进行专案查核, 以明独立董事并无股东提案之事由」案,提请讨论案.29 7. 股东郑丰仪、欣同投资顾问有限公司、竞殿投资股份有限公司依 痉ǖ172条之1提案解任独立董事吴启铭之独立董事职务案 及董事会提「委请外部专业人士进行专案查核,以明独立董事并 无股东提案之事由」案,提请讨论案.31

(四)临时动议

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(五)散会

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(一)报告事项 报告事项(1) 案由:民国107年度营业及财务报告. 说明:民国107年度营业及财务报告,敬请参阅第33?68页,附 件一. 报告事项(2) 案由:审计委员会审查民国107年度决算报告. 说明:审计委员会审查民国107年度决算报告,敬请参阅第69页, 附件二. ?6? 报告事项(3) 案由:本公司新设工大楼案具体开发计画报告. 说明:

一、新设工大楼案产权登记进度与具体开发计画:新设工 大楼位於本公司围内,整体开发涉及土地使用变更 及都市计画等议题,长程计画仍持续沟通及规划.新 设工大楼已取得建物使用及相关执照.

二、以上,报请 公鉴. ?7? 报告事项(4) 案由:本公司强化转投资(含现金投资、资金贷与及背书保证等) 策略、具体控管措施及执行情形报告. 说明:

一、转投资核心策略: 1. 转投资之方向仍以与核心发展事业相关之智慧物联 网系统及绿色创能产业为主. 2. 本公司为强化集团各产业垂直整合力及增进产业竞 争力,主要对大同医护股份有限公司、大同永旭能 源股份有限公司及中华电子投资股份有限公司进行 增资、设立太阳能公司如志光能源股份有限公司、 尚新能源股份有限公司、耀阳能源股份有限公司、 挺新能源股份有限公司及智新能源股份有限公司. 3. 持续缩减非核心之转投资: 处分大同越南有限公司及大同越南电机科技有限公 司、大同电线电缆科技(吴江)有限公司及大同电线 电缆(泰国)有限公司完成清算程序.

二、资金贷与及背书保证之控管执行报告: 1. 本公司及子公司均依主管机关颁布之「公开发行公 司资金贷与及背书保证处理准则」制订资金贷与及 背书保证作业程序,并按相关之程序办理. 2. 本公司及子公司之资金贷与及背书保证金额,经公 司董事会通过后,於财务报表揭露、公告及申报, 均符合主管机关公布之法令及作业办法.

三、以上,报请 公鉴. ?8? 报告事项(5) 案由:本公司对子公司尚志资产开发股份有限公司之资产管理及 保全之具体措施及执行情形报告. 说明:

一、尚志资产开发股份有限公司(以下简称尚志资产)之背 书保证作业、资金贷与他人作业及取得或处分资产作 业,均依主管机关颁布之「背书保证施行办法」、 「资金贷与他人作业办法」、「取得或处分资产处理 程序」规定办理.

二、依本公司之「子公司暨转投资公司监理考核作业办 法」监管,对尚志资产之各项作业进行查核,未发现 异常情事,符合各项作业办法之规定.

三、本公司对尚志资产之资产管理及保全执行情形均按季 向本公司董事会陈报.

四、以上,报请 公鉴. ?9? 报告事项(6) 案由:投资性不动产后续衡量改采公允价值模式评价报告. 说明:

一、依钢と⑿腥瞬莆癖ǜ姹嘀谱荚颉构娑,投资性 不动产之后续衡量得采成本模式或公允价值模式.本 公司为合理反映投资性不动产公允价值,业经107年12 月27日董事会决议通过,本公司及子公司自107年1月1 日起对投资性不动产之后续衡量改采公允价值模式.