PDF《深圳市新纶科技股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的...》

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编码:2019-032 深圳市新纶科技股份有限公司 关于召开

2018 年度股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

根据深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称"公司" )第四届董事会第四 十四次会议形成的决议,公司定于

2019 年5月13 日(周一)召开公司

2018 年 度股东大会.本次年度股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行, 现将有关具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次: 本次股东大会为公司2018年年度股东大会.

(二)股东大会的召集人: 本次股东大会的召集人为公司第四届董事会.根据公司第四届董事会第四十 四次会议决议,公司定于2019年5月13日(周一)召开公司2018年度股东大会.

(三)会议召开的合法、合规性: 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管部 门规范性文件及《公司章程》的相关规定.

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议日期与时间:2019 年5月13 日(周一)下午 14:30 开始;

2、网络投票日期与时间:2019 年5月12 日-2019 年5月13 日,其中:通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2019 年5月13 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为

2019 年5月12 日下午 15:00 至2019 年5月13 日下午 15:00 的任意时间.

(五)会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股 东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 统行使表决权.同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;

同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准.

(六)会议的股权登记日: 2019年5月8日(周三) .

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东 截至2019年5月8日(周三)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东.上述公司股东均有权参加本次股东大 会和行使表决权;

不能亲自出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席 本次会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参 加网络投票.

2、公司董事、监事和高级管理人员.

3、公司聘请的律师.

(八)会议地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室

二、会议审议事项

(一)提案名称 序号 提案名称

1 关于

2018 年度董事会工作报告暨

2019 年度工作计划的议案

2 关于

2018 年度监事会工作报告的议案

3 关于公司2018年度报告及其摘要的议案

4 关于公司2018年度财务决算报告的议案

5 关于2018年度利润分配预案的议案

6 关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案

7 关于公司董事、监事薪酬的议案

8 关于修改公司章程的议案 公司独立董事将在

2018 年度股东大会上述职.

(二)披露情况 上述议案的相关内容详见公司刊登于《证券时报》 、 《中国证券报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告和文件.