PDF《深圳市新纶科技股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的...》

1、上述第

5、

6、7项提案作出决议时,须就中小投资者表决进行单独计票. 中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事 和高级管理人员以外的其他股东.

2、 上述第6项提案, 公司控股股东侯毅先生作为英诺激光科技股份有限公司、 深圳恒益大通投资控股集团有限公司、深圳诺坦药物技术有限公司关联方需回避 表决.

3、上述第8提案须以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股 东代理人)所持表决权的三分之二以上通过.

三、提案编码 本次股东大会提案编码表: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累计投票提案 1.00 关于2018年度董事会工作报告暨2019年度工作计划的议 案√2.00 关于

2018 年度监事会工作报告的议案 √ 3.00 关于公司2018年度报告及其摘要的议案 √ 4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案 √ 5.00 关于2018年度利润分配预案的议案 √ 6.00 关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案 √ 7.00 关于公司董事、监事薪酬的议案 √ 8.00 关于修改公司章程的议案 √

四、现场会议登记等事项

(一)登记时间: 2019年5月9日9:00―17:00

(二)登记方式

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明 书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登 记;

法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单 位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记.

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;

委托 代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登 记.

3、异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续,不接受电话登记.

(三)登记地点: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦14楼.

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网 络投票具体操作流程详见附件一.

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天.

2、会议费用:出席现场会议的股东或代理人的交通、食宿等费用自理.

3、会务联系方式: 联系地址: 深圳市南山区南海大道

3025 号创意大厦

14 楼董事会秘书处. 邮政编码:

518052 联系人:阮征 联系

电话: (0755)26993098 联系传真: (0755)26993313 电子

邮箱:[email protected]

七、备查文件

1、公司第四届董事会第四十四次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十九次会议决议;

3、其他备查文件. 特此公告. 深圳市新纶科技股份有限公司 董事会二一九年四月二十三日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362341

2、投票简称: "新纶投票"

3、本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、 弃权;

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准. 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具 体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;