PDF《深圳市新纶科技股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的...》

如先 对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月12日下午15:00时,结束 时间为2019年5月13日下午15:00时.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订) 》的规定办理身份认证,取得 "深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" .具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅.

3 、 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票. 附件二: 授权委托书 致深圳市新纶科技股份有限公司: 兹全权委托 先生(女士) ,代表本单位(本人)出席于

2019 年5月13 日召开的深圳市新纶科技股份有限公司

2018 年度股东大会. 代理人姓名: 代理人身份证号码: 委托人签字(法人股东加盖单位印章) : 委托人证券帐号: 委托人持股数: 委托书签发日期: 委托有效期: 本人(本股东单位)对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下: 提案编码 提案名称 备注 表决意见 该列打钩的栏 目可以投票 同意 反对 弃权

100 总议案:除累积投票提案外的 所有提案 √ 非累积投票提案1.00 关于

2018 年度董事会工作报告暨

2019 年度工作计划的议案 √ 2.00 关于

2018 年度监事会工作报告的议 案√3.00 关于公司2018年度报告及其摘要的 议案 √ 4.00 关于公司2018年度财务决算报告的 议案 √ 5.00 关于2018年度利润分配预案的议案 √ 6.00 关于增加2019年度日常关联交易预 计额度的议案 √ 7.00 关于公司董事、监事薪酬的议案 √ 8.00 关于修改公司章程的议案 √ 注:

1、同意栏中用"√"表示.

2、对于在授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿进行表 决. 注: 授权委托书剪报、 复印或按以上格式自制均有效, 单位委托需加盖单位公章.