PDF《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司》

100 多个工作日,在与安科生物、保 荐人及其他中介机构通力协作的基础上,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神, 完成了安科生物本次股票发行、 上市规定的发行人律师工作.

第二章 正文

一、本次发行上市的批准和授权

(一)本次发行上市的批准和授权程序

1、2009 年7月8日,安科生物召开了三届八次董事会会议,会议审议通过 了 《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 、 《关于授权董事会 办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》 等与安科生物 本次股票发行上市相关的议案,并决定于

2009 年7月23 日召开公司

2009 年第 一次临时股东大会,将该等议案提交股东大会审议.

2、2009 年7月23 日,安科生物召开了

2009 年第一次临时股东大会,出席 本次股东大会的股东及股东授权代表

116 人,代表安科生物 6,207.40 万股股份, 占公司股份总数的 98.5%.本次股东大会审议通过了如下议案: (1) 《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 .决定公司 申请首次向社会公众公开发行股票并在创业板上市,具体方案为: ①发行股票种类:人民币普通股(A 股) . 3-3-7 安徽天禾律师事务所 安科生物律师工作报告 ②每股面值:1 元. ③发行数量:向社会公众公开发行规模为 2,100 万股. ④发行对象: 符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所证券帐户的投资 者(国家法律、法规禁止购买者除外) . ⑤发行价格:通过向询价对象询价确定发行价格区间,在发行价格区间内, 发行人与主承销商协商确定发行价格. ⑥发行方式: 采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合 的方式. ⑦承销方式:余额包销. ⑧上市地:在获准并成功发行后,将申请公司股票在深圳证券交易所上市. (2)通过关于《关于募集资金投资项目的议案》 ,决定公司本次公开发行股 票的申请若得到国家有权部门的批准, 本次发行募集资金扣除发行费用后将投资 于: ①预充式重组人干扰素α2b 注射液生产项目,项目总投资 4,200 万元. ②重组人生长激素生产线技术改造项目,项目总投资 3,900 万元. ③肿瘤蛋白 P-185 及瘦素(LEPTIN)生物检测试剂生产项目,项目总投资 1,900 万元. ④新医药研发中心建设项目,项目总投资 3,700 万元. ⑤市场营销体系建设项目,项目总投资 2,900 万元. 募集资金投入项目后的不足部分,公司拟通过自筹资金解决.若所募资金投 入项目后尚有剩余,则用来补充流动资金. (3)通过《安徽安科生物工程(集团)股份有限公司章程》 (修订稿) . (4)通过《关于公司发行前滚存利润分配的议案》 ,决定本次发行前滚存的 利润由公司本次公开发行 A 股前的老股东和发行后新增加的股东共享. 3-3-8 安徽天禾律师事务所 安科生物律师工作报告 (5)通过《募集资金管理制度》 . (6)通过《关于授权........