PDF《持续关连交易 现有持续关连交易项下年度上限修订》

电力生产;

货物装卸服务;

实业投资;

资产受托管理;

进出口业务等. ―

4 ― 释义 除非文义另有界定,否则下列用语在本公告内将具有以下涵义: 「董事会」 本公司董事会 「本公司」 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司,於一九九七年九月 二十三日在中国注册成立的股份有限公司,其H股在 香港联合交易所有限公司上市,股份代号为3948,而其B股在上海证券交易所上市,证券代码为900948 「关连人士」 具有上市规则赋予该词的涵义 「煤炭销售框架协议」 本集团与华电煤业及其联系人於2014年3月25日就本 集团向华电煤业及其联系人销售煤炭而订立的煤炭 销售框架协议 「控股股东」 具有上市规则赋予该词的涵义,在本公告中,指伊泰 集团及内蒙古伊泰投资有限责任公司 「持续关连交易」 具有上市规则赋予该词的涵义 「董事」 本公司董事 「华电煤业」 华电煤业集团有限公司,一家於中国成立的有限责任 公司,为蒙泰不连沟的控股股东 「上市规则」 香港联合交易所有限公司证券上市规则 「蒙泰不连沟」 内蒙古蒙泰不连沟煤业责任有限公司,一家於中国成 立的有限责任公司,为伊泰呼准的主要股东 「中国」 中华人民共和国,就本公告而言,不包括香港、中华 人民共和国澳门特别行政区及台湾 ―

5 ― 「人民币」 人民币,中国法定货币 「子公司」 具有上市规则赋予该词的涵义 「伊泰集团」 内蒙古伊泰集团有限公司,一家在中国成立的有限责 任公司,是本公司控股股东之一 「伊泰呼准」 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司,一家於中国成立的有 限责任公司,为本公司持有76.99%股权的子公司 「%」 百分比 承董事会命 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事长 张东海 中国内蒙古,2014年11月14日 於本公告日期,本公司的执行董事为张东海先生、葛耀勇先生、刘春林先生、张东 升先生、张新荣先生、吕贵良先生及宋占有先生;

独立非执行董事为俞有光先生、 齐永兴先生、宋建中女士及谭国明先生. * 仅供识别