PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2015-006 国电长源电力股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十四次会议于

2015 年3月17 日在武汉市洪山区徐东大街

113 号本公司办公地国电大厦

29 楼会议 室以现场方式召开. 会议通知于

3 月6日以专人送达或邮件方式发出. 会议应到董事

9 人,实到

8 人. 董事王眉林因事未能 出席会议,书面委托董事袁天平代为出席会议并行使表决权. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定. 会议由董事长张玉新主持,公司监事及高级管理人员列席了会议. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定.

二、董事会会议审议情况 会议经举手投票表决,做出了以下决议: 1.审议通过了关于公司煤业资产计提资产减值的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 内容详见同日刊登在 《 中国证券报》、 《 证券时报》及巨潮资讯网上的 《 关于公司控参股公司计提减值准备的公告》( 公 告编号:2015-007). 本议案需提交股东大会审议. 2. 关于烟气脱硝、脱硫改造拆除相关固定资产报废的议案 为使公司火力发电燃煤机组大气污染物排放标准符合国家有关规定,公司控股子公司国电长源荆门发电有限公司 ( 以下 简称荆门公司)对其两台

60 万千瓦级火力发电机组进行了烟气脱硝改造. 在改造过程中,拆除了引风机等固定资产. 公司全 资子公司国电长源汉川第一发电有限公司 ( 以下简称汉川一发)对其两台

30 万千瓦级火力发电机组进行了脱硫提效增容改 造,拆除更换了增压风机等设备. 以上已拆除资产原值合计 5,640.98 万元,已提折旧 1,617.39 万元,资产净值 4,023.59 万元. 鉴 于荆门公司和汉川一发脱硝、脱硫改造拆除的资产设备属于技术改造淘汰设备,无法作为备品备件继续使用,会议同意对上 述资产按照有关规定进行报废处置,并将上述资产报废净损失 4,023.59 万元计入

2014 年度损益. 公司于

2015 年1月29 日在 《 中国证券报》、 《 证券时报》和巨潮资讯网上公告的 《

2014 年度业绩预告》 ( 公告编号 2015-002)中披露的公司

2014 年度业 绩预计数已包含上述资产报废对公司的影响. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提交股东大会审议. 3. 审议通过了关于应收款项核销的议案 经公司对所属企业应收款项进行清查,发现公司所属荆门公司 PVC 项目前期费 80.46 万元、汉川一发应收武汉伍洲商贸 有限公司 2.93 万元、国电长源荆州热电有限公司预付武汉标达经贸有限公司煤款 65.82 万元 ( 因其所供煤碳亏吨亏卡形成)、 国电长源沙市热电厂应收热费 12.88 万元和其他应收款 222.81 万元 (

1993 年湖北省电力公司组织开展自组煤发电项目前期 费用 193.52 万元,应收江津有限责任公司工程尾款 29.29 万元),因项目终止、债务人注销等原因,经多方催讨无果,上述应收 款项已形成呆死账,造成了真实的资产损失,鉴于此,会议同意公司按照 《 企业会计准则》的有关规定,对上述费用采取核销 处理. 以上拟核销应收款项共计 384.90 万元,截止