PDF《Disclosure 信息披露》

3 名关联董事张玉新、刘兴华、袁天平回避了表决,出席董事会的

5 名非关联董事对该议案进行了表决. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 内容详见同日刊登在 《 中国证券报》、 《 证券时报》及巨潮资讯网上的 《 关于公司

2015 年度日常关联交易预计公告》( 公 告编号:2015-011). 本议案需提交股东大会审议. 9. 审议通过了关于所属企业脱硝特许经营关联交易的议案 由于龙源环保公司为本公司控股股东中国国电控股的企业,根据《 深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易 构成了本公司的关联交易. 独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表独立意见. 公司

3 名关联董事张玉新、刘兴华、袁天 平回避了表决,出席董事会的

5 名非关联董事对该议案进行了表决. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 内容详见同日刊登在 《 中国证券报》、 《 证券时报》及巨潮资讯网上的 《 关于公司所属企业

2015 年度脱硝特许经营的关 联交易预计公告》 ( 公告编号:2015-012). 本议案尚需提交股东大会审议. 10.审议通过了关于召开

2015 年第一次临时股东大会的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 内容详见同日刊登在 《 中国证券报》、 《 证券时报》及巨潮资讯网上的 《 关于召开

2015 年第一次临时股东大会的通知》 ( 公告编号:2015-013).

三、备查文件 1.公司第七届董事会第十四次会议决议;

2.独立董事意见. 特此公告 国电长源电力股份有限公司董事会

2015 年3月18 日 证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2015-007 国电长源电力股份有限公司关于公司 控参股公司计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 公司第七届董事会第十四次会议审议通过了 《 关于公司煤业资产计提资产减值准备的议案》,根据中国证监会 《 关于上 市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》要求及深交所 《 主板上市公司规范运作指引》的有关规定,现将公司控参 股煤业公司计提........