PDF《Disclosure 信息披露》

2014 年12 月31 日,公司已累计计提坏账准备 235.90 万元,以上事项核销 后预计减少公司

2014 年度净利润

149 万元. 公司于

2015 年1月29 日在 《 中国证券报》、 《 证券时报》和巨潮资讯网上公告的 《

2014 年度业绩预告》 ( 公告编号 2015-002)中披露的公司

2014 年度业绩预计数已包含上述应收款项核销对公司的影响. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 4. 审议通过了关于公司

2015 年度存、贷款关联交易预计的议案 由于财务公司为本公司控股股东中国国电集团公司 ( 以下简称 中国国电 ,持有本公司股份比例为 37.39%)控股的企 业,根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易构成了本公司的关联交易. 独立董事对此项议案进行了事前认 可,并发表独立意见. 公司

3 名关联董事张玉新、刘兴华、袁天平回避了表决,出席董事会的

5 名非关联董事对该议案进行了 表决. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 内容详见同日刊登在 《 中国证券报》、 《 证券时报》及巨潮资讯网上的 《 关于公司

2015 年度存、贷款关联交易预计公告》 ( 公告编号:2015-008). 本议案尚需提交股东大会审议. 5.关于公司

2015 年度预计接受关联方财务资助的议案 由于资本控股为本公司控股股东中国国电控股的企业,根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易构成 了本公司的关联交易. 独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表独立意见. 公司

3 名关联董事张玉新、刘兴华、袁天平回 避了表决,出席董事会的

5 名非关联董事对该议案进行了表决. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 内容详见同日刊登在 《 中国证券报》、 《 证券时报》及巨潮资讯网上的 《 关于公司

2015 年度接受关联方财务资助的关联 交易预计公告》 ( 公告编号:2015-009). 本议案尚需提交股东大会审议. 6. 审议通过了关于签订金融服务协议关联交易的议案 由于财务公司为本公司控股股东中国国电控股的企业,根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易构成 了本公司的关联交易. 独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表独立意见. 公司

3 名关联董事张玉新、刘兴华、袁天平回 避了表决,出席董事会的

5 名非关联董事对该议案进行了表决. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的 《 金融服务协议》. 本议案尚需提交股东大会审议. 7. 审议通过了关于

2015 年公司出租物业和财产保险关联交易的议案 根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,该议案属关联交易事项,独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表 独立意见. 公司

3 名关联董事张玉新、刘兴华、袁天平回避了表决,出席董事会的

5 名非关联董事对该议案进行了表决. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 内容详见同日刊登在 《 中国证券报》、 《 证券时报》及巨潮资讯网上的 《 关于公司

2015 年度出租物业和财产保险的关联 交易预计公告》 ( 公告编号:2015-010). 本议案尚需提交股东大会审议. 8. 审议通过了关于公司

2015 年度日常性关联交易预计的议案 根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,该议案属关联交易事项,独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表 独立意见. 公司