PDF《华电能源股份有限公司公司 治理自查报告和整改计划》

五、有特色的公司治理做法 公司从设立伊始就有别于从国企改制而来的上市公司,而是按照现代企业制度设立,并建 立了权责较为明晰的公司治理结构,特别是市场化的用人机制. 公司自成立以来, 以规范化运作为企业发展的主线, 努力将公司建设成符合现代企业制度 要求的上市公司.在公司近十年的管理实践中,逐步健全、完善了公司治理结构,先后对股东 大会、董事会、监事会、经营者的职权和议事规则进行了具体规定,制定了包括公司财务管理 制度在内的各项管理制度,使各权力机构各司其职,责、权、利关系明确.这种相互负责并相 互监督的制衡机制使公司走上健康发展之路. 公司在治理结构方面的创新还在于公司在电力行业中率先采用的市场化用人机制.公司在 设立之初就本着 以人为本,追求卓越 的企业精神,注意建立和培养一支高素质、具有开拓 能力的员工队伍.公司总经理、其他高级管理人员和财务负责人是由董事会聘任,公司的其他 中级和初级员工都是由总经理聘任,签定劳动合同,公司员工档案都放在哈尔滨市高新技术开 发区人才交流中心,公司并不负责员工档案的接收.员工们来自各行各业,而非单一电力系统 的员工,市场化的用人机制和绩效考评体系保证了公司的员工能进能出、能上能下.几年来, 公司的高、中、初级员工每年都有流动.可以说,在国有股份控股的电力行业的上市公司中,

4 公司的用人机制是较为市场化的,拥有一支既懂市场经济规律又熟知中国国情的高素质的职业 经理人队伍.

六、其他需要说明的事项 以上是我公司关于公司治理情况的自查报告和整改计划,欢迎监管部门和广大投资者对我 公司治理情况进行分析评议并提出整改意见和建议. 联系人:王颖秋、战莹 联系

电话:0451-82525708

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209 号 邮编:150001 黑龙江证监局公众评议信箱:[email protected] 附件: 《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》 (详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn) 华电能源股份有限公司

2007 年7月11 日5华电能源股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的自查报告 根据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通 知》要求,现将我公司治理专项活动的自查情况报告如下:

一、公司的基本情况、股东状况

(一)公司的发展沿革、目前基本情况 公司是于

1993 年2月由黑龙江省电力公司等四家公司共同发起设 立的股份有限公司,是黑龙江省和原电力工业部的首批股份制试点企 业.公司原名 黑龙江电力股份有限公司 ,根据电力体制改革发电资 产重组方案,2003 年初公司划归中国华电集团公司.2004 年7月1日起正式更名为 华电能源股份有限公司 . 公司所属的电力行业是国家重点扶持的基础产业,主要从事电力 生产、供热、电厂检修、电力技术咨询等业务,发电、供热和电表销 售是公司的主要产业.公司目前拥有权益发电装机容量 2,690MW,占黑 龙江省 20.99%的发电市场份额,是黑龙江省重要的发电主体.公司全 资电厂――哈尔滨第三发电厂为东北地区最大的火力发电厂,牡丹江 第二发电厂是黑龙江省第三大发电厂.此外,公司还拥有两个控股子 公司,分别是持有 55%股权的黑龙江新世纪能源有限公司和持有 86%股 权的黑龙江龙电电气有限公司. 截止