PDF《华电能源股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

1 证券代码:

600726 900937 证券简称: *ST 华源 *ST 华电 B 公告编号: 2019-023 华电能源股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月24 日

(二) 股东大会召开的地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街

209 号公司

8 楼 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

40 其中:A 股股东人数

5 境内上市外资股股东人数(B 股)

35

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 940,475,816 其中:A 股股东持有股份总数 911,886,027 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 28,589,789

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 47.82

2 份总数的比例(%) 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 46.37 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 1.45

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议 的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议有效.会议 由公司董事长董凤亮主持.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

8 人,出席

5 人,陶云鹏、张苏飞、孙健因公未出席会议;

2、公司在任监事

3 人,出席

2 人,曹晓峰因公未出席会议;

3、董事会秘书李西金出席会议,公司高管列席会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:公司

2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股911,857,327 99.9968 28,700 0.0032

0 0 B 股28,589,789 100.0000

0 0

0 0

3 普通股合计: 940,447,116 99.9969 28,700 0.0031

0 0

2、 议案名称:公司

2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股911,857,327 99.9968 28,700 0.0032

0 0 B 股28,589,789 100.0000

0 0

0 0 普通股合计: 940,447,116 99.9969 28,700 0.0031

0 0

3、 议案名称:关于更换公司部分董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股911,857,327 99.9968 28,700 0.0032

0 0 B 股28,589,789 100.0000

0 0

0 0 普通股合计: 940,447,116 99.9969 28,700 0.0031

0 0

4

4、 议案名称:公司

2018 年度财务决算和

2019 年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股911,857,327 99.9968 28,700 0.0032

0 0 B 股28,589,789 100.0000

0 0

0 0 普通股合计: 940,447,116 99.9969 28,700 0.0031

0 0

5、 议案名称:公司

2018 年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股911,857,327 99.9968 28,700 0.0032

0 0 B 股28,589,789 100.0000