PDF《沈阳商业城股份有限公司四届十七次董事会决议》

初级农产品(含蔬菜)、水产品销售;

单纯火锅;

单纯烧烤;

全部使用半成品加工;

中餐类制售;

西餐类制售;

日餐类制售;

韩餐类制 售;

含凉菜;

含裱花蛋糕;

含生食海产品;

冷热饮品制售;

现榨饮料;

主食、热菜、 面食、其他;

图书报刊;

滑冰场管理服务;

计划生育和性保健用品. 对公司章程进行修改 公司章程原第十三条: 经依法登记,公司的经营范围:国内一般商业贸易(国家 专营、专卖、专控商品需持证经营) ;

房屋、场地租赁;

劳务服务、仓储运输服务;

广 告业务(分支机构经营) ;

预包装食品、散装食品、酒类、卷烟、雪茄零售;

农副产品 收购. 现修改为第十三条: 经依法登记,公司的经营范围:国内一般商业贸易(国家专 营、专卖、专控商品需持证经营) ;

房屋、场地租赁;

劳务服务、仓储运输服务;

广告 业务(分支机构经营) ;

预包装食品、散装食品、酒类、卷烟、雪茄零售;

农副产品收 购.乳制品(含婴幼儿配方乳粉) ;

初级农产品(含蔬菜)、水产品销售;

单纯火锅;

单 纯烧烤;

全部使用半成品加工;

中餐类制售;

西餐类制售;

日餐类制售;

韩餐类制售;

含凉菜;

含裱花蛋糕;

含生食海产品;

冷热饮品制售;

现榨饮料;

主食、热菜、面食、 其他;

图书报刊;

滑冰场管理服务;

计划生育和性保健用品. 同意

12 票,反对

0 票,弃权

0 票.

十、审议通过了《召开

2011 年度股东大会的议案》 同意

12 票,反对

0 票,弃权

0 票. 十

一、审议通过了《公司

2012 年第

1 季度报告》 同意

12 票,反对

0 票,弃权

0 票. 上述

一、

二、

三、

四、

五、

六、

七、

八、九项议案需提交

2011 年度股东大会审议 通过.

3 关于召开

2010 年年度股东大会的通知 沈阳商业城股份有限公司(以下简称公司)董事会定于

2012 年5月22 日在公司召 开2011 年年度股东大会.

(一)会议时间:2012 年5月22 日(周二)上午 9:00

(二)会议地点:沈阳市沈河区中街路

212 号公司会议室

(三)会议审议内容如下:

1、 《公司

2011 年度董事会工作报告》 ;

2、 《公司

2011 年度监事会工作报告》 ;

3、 《公司

2011 年年度报告》及《年报摘要》 ;

4、 《公司

2011 年度财务决算报告》 ;

5、 《公司

2011 年度利润分配预案》 ;

6、 《关于续聘会计师事务所及支付其

2011 年度报酬的议案》 ;

7、 《为子公司担保的议案》

8、 《独立董事述职报告》 ;

9、 《关于董事会换届选举的议案》

10、 《关于监事会换届选举的议案》

11、 《关于调整公司经营范围及修改公司章程的议案》

(四)出席会议对象:

1、本公司的董、监事及高级管理人员,公司聘请的律师;

2、截止

2012 年5月14 日当天交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司所有的股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会;

3、不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席. (授权委托书样式附后) .

(五)参加会议登记办法:

1、登记手续:法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明 或法定代表人授权委托书以及出席人身份证办理登记手续;