PDF《沈阳商业城股份有限公司四届十七次董事会决议》

个人股东持本人身份证、 股东帐户卡办理登记手续.委托代理人出席的必须持有股东授权委托书.异地股东可 凭上述资料采取信函或传真方式登记.股东须在指定的登记时间办理登记.

2、登记地点:沈阳商业城股份有限公司办公室

3、登记时间:2012 年5月21 日(周一)上午 9:30-11:30,下午 13:30-4: 30.

4、参会股东的交通费、食宿费自理.

(六)公司联系地址: 沈阳市沈河区中街路

212 号公司办公室 联系

电话:024-24865832 传真:024-24865832

(七)备查文件

1、公司四届十七次董事会会议决议及相关公告;

2、公司四届十一次监事会会议决议及相关公告;

授权委托书(样式) 兹全权委托 (先生/女士) 代表本人出席沈阳商业城股份有限公司

2011 年年度股东大会,并全权行使对会议议案的表决权.

4 委托人(签名) : 受托人(签名) : 委托人身份证号码(或单位公章) : 受托人身份证号码: 委托人持股数: 受托日期: 委托人股东帐号: 本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见 序号 议案内容 赞成 反对 弃权

1 《公司

2011 年度董事会工作报告》

2 《公司

2011 年度监事会工作报告》

3 《公司

2011 年年度报告》及《年报摘要》

4 《公司

2011 年度财务决算报告》

5 《公司

2011 年度利润分配预案》

6 《关于续聘会计师事务所及支付其

2011 年度报酬的议案》

7 《为子公司担保的议案》

8 《独立董事述职报告》

9 《关于董事会换届选举的议案》

10 《关于监事会换届选举的议案》

11 《关于调整公司经营范围及修改公司章程的议案》 沈阳商业城股份有限公司董事会

2012 年4月20 日 独立董事提名人声明 提名人沈阳商业城股份有限公司第四届董事会,现提名刘治海、孙琳、侯淑芬、 张国辉为沈阳商业城股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况.被提名人已书面同意出任沈 阳商业城股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明) . 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与沈阳商业城股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验.被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相 关规定取得独立董事资格证书的,被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所 举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书. )

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一) 《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二) 《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担 任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关 于高校领导班子成员兼任职务的规定;

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(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;