PDF《Disclosure 信息披露》

200 万吨电石项目二期工程 本次发行/本次非公开发行 指 本次非公开发行不超过 343,999,280 股A股股票的行 为 董事会 指 新疆中泰化学股份有限公司董事会 股东大会 指 新疆中泰化学股份有限公司股东大会 本预案 指 新疆中泰化学股份有限公司

2017 年度非公开发行股 票预案 《 股份认购合同》 指 中泰化学与中泰集团签署的附条件生效的《 关于新疆 中泰化学股份有限公司非公开发行股票之股份认购合 同》 《 公司章程》 指《新疆中泰化学股份有限公司章程》 募集资金 指 本次非公开发行股票所募集的资金 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中证登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司或其分支机构 新疆国资委 指 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 公司法 指《中华人民共和国公司法》 证券法 指《中华人民共和国证券法》 定价基准日 指 公司第六届董事会第二次会议决议公告日 发行日 指 在中国证券登记结算有限责任公司或其分支机构将本 次发行的新股登记于发行对象的 A 股证券账户之日 元、万元 指 人民币元、万元 PVC 指 聚氯乙烯树脂 高性能树脂 指 具有热稳定性、抗冲击性、耐老化性、化学稳定性好、力 度分布集中、透明度高、易塑化、优异的机械加工性能 等性能的树脂材料,目前高性能聚氯乙烯树脂主要包 括:本体法聚氯乙烯树脂( MPVC) 、聚氯乙烯糊树脂 ( EPVC) 、氯化聚氯乙烯树脂( CPVC) 、超高/超低聚合 度的悬浮法聚氯乙烯( SPVC) 、共聚树脂、共混特殊性 能树脂等. EPVC、糊树脂 指 聚氯乙烯糊树脂 MPVC 指 本体法聚氯乙烯树脂 CPVC 指 氯化聚氯乙烯树脂 本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入所致. 本预案所 引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算 的财务指标.

第一章 本次非公开发行股票方案概要

一、公司基本情况 公司名称:新疆中泰化学股份有限公司 英文名称:XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD. 公司住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路

39 号 注册资本:2,146,449,598 元 法定代表人:王洪欣 股票简称:中泰化学 股票代码:002092 成立时间:2001 年12 月18 日 上市时间:2006 年12 月8日上市地点:深圳证券交易所 邮政编码:362000 公司

电话:0991-8751690 公司传真:0991-8751690 公司

网址:www.zthx.com 电子信箱:[email protected] 经营范围:食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠 ( 烧碱)、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的 生产、销售 ( 具体内容以许可证为准).聚氯乙烯树脂、纳米 PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树 脂生产销售;

塑料制品的生产和销售;

化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售;

仓储服务;

金属制品的防腐和低压液化瓶的检验;

一般货物与技术的进出口经营;

货运代理;

煤炭及制品的销 售;

房屋租赁;

软件和信息技术服务;

化纤浆粕制造;

人造纤维、棉纺纱、化纤布、非织造布的生产与 销售;

商务信息技术咨询及服务;

矿产品、机械设备、五金产品、电子产品、钢材、汽车、汽车配件、食品、烟草制品、酒、农产品、化肥的销售;

道路普通货物运输、国际道路普通货物运输 ( 依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).