PDF《Disclosure 信息披露》

A 股简称:中国中铁 H 股简称:中国中铁 公告编号:临2013-007 A 股代码:601390 H 股代码:390 公告编号:临2013-007 中国中铁股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体建事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

本公司第二届监事会第十三次会议(属2013 年第

1 次定期会议)于2013 年3月27 日在中国中铁广场 A901 会议室召开. 公司监事王秋明、刘建媛、张喜学、林隆彪、陈文鑫出席了本次会议. 高管层李建生、许廷 旺、于腾群,联席公司秘书谭振忠、德勤会计师及有关人员列席了本次会议. 会议由监事会主席王秋明主持. 会议应到监事

5 人,实到监事

5 人,符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定. 经过有效表决,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《 关于的议案》 . 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权. 会议认为:公司

2012 年A股年度报告及摘要、H 股年度报告及

2012 年度业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定,年度报告所包含的信息真实、 准确、完整地反映了公司

2012 年度的财务状况和主要经营成果;

未发现年度报告所载资料存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,未发现年报编制人员有违反保密规定的行为.

二、审议通过《 关于的议案》 ,同意将该议案提交股东大会审议. 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权.

三、审议通过《 关于

2012 年度利润分配方案的议案》 ,同意将该议案提交股东大会审议. 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权.

四、审议通过《 关于聘用

2013 年度审计机构的议案》 ,同意将该议案提交股东大会审议. 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权.

五、审议通过《 关于

2012 年度内部控制评价报告的议案》 . 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权. 会议认为:公司根据《 公司法》 及中国证监会、上海证券交易所 的有关规定,遵循内部控制的基本原则,根据自身实际情况,建立健全了涉及公司管理各环节的内部控制制 度,保证了公司生产经营活动的有序进行. 同时,公司建立了完整的内部控制组织机构,保证了公司内部控制 制度的有效监督与执行.

2012 年,公司内部重点控制活动规范、合法、有效,未发生违反国家证券监督管理机 构相关规定及公司内部控制制度的情形. 综上所述,公司监事会认为,公司

2012 年度内部控制自我评价报告 全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况,对该报告无异议.

六、审议通过《 关于

2012 年度公司审计情况及

2013 年审计工作计划的议案》 . 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权.

七、审议通过《 关于与中国铁路工程总公司签署综合服务和房屋租赁两项关联(连)交易协议的议案》 . 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权.

八、审议通过《 关于的议案》 . 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权.

九、审议通过《 关于的议案》 ,同意将该议案提交股东大会审议. 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权. 特此公告. 中国中铁股份有限公司 监事会 二一三年三月二十九日 A 股简称:中国中铁 H 股简称:中国中铁 公告编号:临2013-008 A 股代码:601390 H 股代码:390 公告编号:临2013-008 中国中铁股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 本公司第二届董事会第十九次会议(属2013 年第