PDF《Disclosure 信息披露》

2013 年度对外担保额度的公告》 (临2013-009 号).

五、审议通过《 关于的议案》 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权.

六、审议通过《 关于聘用

2013 年度审计机构的议案》 ,同意继续聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合 伙)和德勤 ・ 关黄陈方会计师行分别为公司

2013 年度的境内和境外审计机构,审计费用合计为

4300 万元;

并 同意将该议案提交

2012 年度股东大会审议. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权.

七、审议通过《 关于与中国铁路工程总公司签署综合服务和房屋租赁两项关联(连)交易协议的议案》 ,同 意公司与中国铁路工程总公司签署

2013 年至

2015 年的《 综合服务协议》 和《 房屋租赁协议》 ,综合服务费用 不超过

7820 万元人民币/年,资产代管费

450 万元人民币/年,房屋租赁费用不超过

4900 万元人民币/年. 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,李长进、白中仁、姚桂清三位关联董事回避表决. 具体详见与本 公告同日发布的《 中国中铁股份有限公司日常关联交易公告》 (临2013-010 号).

八、审议通过《 关于的议案》 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权. 报告全文披露于上海证券交易所网站.

九、审议通过《 关于的议案》 . 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权. 报告全文披露于上海证券交易所网站.

十、审议通过《 关于的议案》 ,同意将该议案提交

2012 年度股东大会审议. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权. 十

一、审议通过《 关于的议案》 ,同意将该议案提交股东大会审议. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权. 报告全文披露于上海证券交易所网站. 十

二、审议通过《 关于的议案》 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权. 十

四、审议通过《 关于提请召开

2012 年度股东大会的议案》 ,同意召集于

2013 年6月中下旬召开公司

2012 年度股东大会,授权董事会秘书确定召开股东大会的具体日期、股权登记日、向公司股东发出会议通知 及其他相关筹备事宜. 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权. 股东大会通知将另行发布. 特此公告. 中国中铁股份有限公司 董事会 二一三年三月二十九日 ( 下转 B50 版)

一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券 交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文. 1.2 公司简介 股票简称 中国中铁 股票代码

601390 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 中国中铁 股票代码

00390 股票上市交易所 香港联合交易所有限公司 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 于腾群 电话 86-10-51878413 传真 86-10-51878417 电子信箱 [email protected]

二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 2012年( 末) 2011年( 末) 本年( 末) 比上年 ( 末) 增减( %) 2010年( 末) 总资产 550,728,081 468,732,097 17.49 391,769,801 归属于上市公司股东的净资产 78,364,316 72,020,206 8.81 67,148,767 经营活动产生的现金流量净额 -4,185,768 -13,480,345 不适用 1,010,732 营业收入 482,688,400 459,701,343 5.00 473,184,687 归属于上市公司股东的净利润 7,354,739 6,690,015 9.94 7,396,644 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 6,309,839 6,312,867 -0.05 6,522,205 加权平均净资产收益率( %) 9.78 9.61 上升 0.17 个百分点 11.48 基本每股收益( 元/股) 0.35 0.31 12.90 0.35 稀释每股收益( 元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 2.2 前10 名股东持股情况表 单位:股 报告期股东总数 717,645 年度报告披露日前第