PDF《中国中铁股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告》

6 票同意、0 票反对、0 票弃权.

(四)审议通过《关于签订附条件生效的的议案》,同意公司与中铁二局就重大资产重组 相关事项签订附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协 议》. 表决结果:

6 票同意、0 票反对、0 票弃权.

(五)审议通过《关于签订附条件生效的的议案》,同意公司与中铁二局根据《上市公司重大资产重组管 理办法》 和中国证监会关于盈利预测补偿的相关规定就本次重大资产 置换及发行股份购买资产相关事项签订附条件生效的 《盈利预测补偿 框架协议》. 表决结果:

6 票同意、0 票反对、0 票弃权.

(六)审议通过《关于中国中铁本次重组需要签署的声明与承诺 函的议案》. 表决结果:

6 票同意、0 票反对、0 票弃权.

(七)审议通过《关于提请董事会授权董事长办理本次重组有关

4 事宜的议案》,同意公司董事会授权董事长办理本次重组有关事宜, 具体授权范围如下: 1.授权董事长按照公司董事会审议通过的本次重组方案具体办 理本次重组相关事宜,包括但不限于签署本次重组的有关全部协议;

办理本次重组过程中涉及的相关后续审批事宜;

办理本次重组涉及的 拟交易资产的过户以及交接等事宜. 2.授权董事长为符合有关法律法规或相关证券监管部门的要求 而修改本次重组方案 (但有关法律法规及公司章程规定须由董事会重 新表决的事项除外). 3.授权董事长按照证券监管部门的要求对本次重组的相关文件 进行相应的修改或调整,并签署相关补充协议. 4.授权董事长为符合有关法律法规或本次重组的要求而代表公 司出具承诺文件. 5.授权董事长办理本次重组有关的其他事宜. 上述授权有效期自公司董事会决议之日至本次重组终止或完成 之日止. 表决结果:

6 票同意、0 票反对、0 票弃权.

(八)审议通过《关于与中国铁路工程总公司签署综合服务和房 屋租赁两项关联(连)交易协议的议案》,同意公司与中国铁路工程 总公司(以下简称 中铁工 )持续签署《综合服务协议》和《房屋 租赁协议》,2016 至2018 年股份公司与中铁工的关联(连)交易的 预测金额分别为:股份公司向中铁工支付综合服务费用不超过

7820 万元人民币/年, 中铁工向股份公司支付资产代管费

450 万元人民币/ 年,股份公司向中铁工支付房屋租赁费用不超过

4900 万元人民币/ 年,该协议有效期自

2016 年1月1日至

2018 年12 月31 日.

5 表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权,李长进和姚桂清两 位关联董事回避表决.待正式协议签订后,公司将另行发布关联交易 公告.

(九)审议通过《关于中铁财务有限责任公司与中国铁路工程总 公司签署金融服务框架协议的议案》,同意公司控股子公司中铁财务 有限责任公司与中铁工持续签署金融服务框架协议, 协议适用于中铁 工及其除中国中铁和控股各级公司外的所属各级公司, 协议约定存款 业务每日最高余额不超过

200 亿元、贷款业务每日最高余额(含应计 利息)不超过

35 亿元、其他金融服务业务

2016 年、2017 年、2018 年三个年度的服务费用每年将不超过 0.8 亿元, 该协议有效期自

2016 年1月1日至

2018 年12 月31 日. 表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权,李长进和姚桂清两 位关联董事回避表决.待正式协议签订后,公司将另行发布关联交易 公告.