PDF《中国中铁股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告》

8 本章所称承担义务,包括义务人因订立 合同或者作出安排(不论该合同或者安 排是否可以强制执行,也不论是由其个 人或者与任何其他人共同承担) , 或者以 任何其他方式改变了其财务状况而承担 的义务. 第三十八条 下列行为不视为本章第三 十六条禁止的行为:

(一)公司提供的有关财务资助是诚实 地为了公司利益,并且该项财务资助的 主要目的不是为购买公司股份,或者该 项财务资助是公司某项总计划中附带的 一部分;

(二)公司依法以其财产作为股利进行 分配;

(三)以股份的形式分配股利;

(四)依据本章程减少注册资本、收购 股份、调整股权结构等;

(五)公司在其经营范围内,为其正常 第三十八条 下列行为不视为本章第三十六条禁止 的行为:

(一) 公司提供的有关资助是诚实地为了公司利益, 并且该项资助的主要目的不是为购买公司股份,或 者该项资助是公司某项总计划中附带的一部分;

(二)公司依法以其财产作为股利进行分配;

(三)以股份的形式分配股利;

(四)依据本章程减少注册资本、收购股份、调整 股权结构等;

(五)公司在其经营范围内,为其正常的业务活动 提供贷款(但是不应当导致公司的净资产减少,或 者即使构成了减少,但该项资助是从公司的可分配 利润中支出的) ;

(六)公司为职工持股计划提供款项(但是不应当 导致公司的净资产减少,或者即使构成了减少,但 该项资助是从公司的可分配利润中支出的) .

9 的业务活动提供贷款(但是不应当导致 公司的净资产减少,或者即使构成了减 少,但该项财务资助是从公司的可分配 利润中支出的) ;

(六) 公司为职工持股计划提供款项 (但 是不应当导致公司的净资产减少,或者 即使构成了减少,但该项财务资助是从 公司的可分配利润中支出的) . 第三十九条 公司股票采用记名式. 公司股票采用记名方式. 第六十三条 ?? (十二)审议批准公司在一年内购买、 出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产 30%的事项;

?? (十四)审议批准股权激励计划;

?? ?? (十二)审议公司在一年内购买、出售重大资产超 过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;

?? (十四)审议股权激励计划;

?? 中国证券监督管理委 员会《上市公司章程 指引 (2014 年修订) 》 (证监会公告 〔2014〕

47 号) 第一百四十七条 董事会行使下列职权: ??

(三)决定公司的经营计划、投资及本 董事会行使下列职权: ??

(三)决定公司的经营计划、投资方案及本章程规 中国证券监督管理委 员会《上市公司章程 指引 (2014 年修订) 》 (证监会公告 〔2014〕

47 号)

10 章程规定须经股东大会审议范围以外的 公司融资;

?? (三十二)检讨及监察公司在尊受法律 及监管规定方面的政策及常规;

?? 定须经股东大会审议范围以外的公司融资;

?? (三十二)检讨及监察公司在遵守法律及监管规定 方面的政策及常规;

?? 第一百四十八条 董事会制定董事会议事规则,以确保董 事会落实股东大会决议, 提高工作效率, 保证科学决策.董事会议事规则规定董 事会的召开和表决程序,作为本章程附 件,由董事会拟定,股东大会批准. 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股 东大会决议,提高工作效率,保证科学决策.董事 会议事规则规定董事会的召开和表决程序,作为本 章程附件,由董事会拟订,股东大会批准. 中国证券监督管理委 员会《上市公司章程 指引 (2014 年修订) 》 (证监会公告 〔2014〕