PDF《丹化化工科技股份有限公司 2008 年非公开发行 A 股股票预案》

20 万吨煤制乙二 醇项目 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 内蒙古自治区发改委 指 内蒙古自治区发展和改革委员会 元指人民币元 专利权 指 指中国科学院福建物质结构研究所作为专利权人拥 有的三项有效发明专利权:

1、气相催化合成草酸酯 连续工艺发明专利,专利号为 ZL90101447.8;

2、草 酸酯合成催化剂发明专利,专利号为 ZL95116136.9;

3、一种回收、分离、提纯一氧化氮气体的方法发明 专利,专利号为 ZL98108604.7. 专利申请权 指 指中国科学院福建物质结构研究所拥有的一项有效 专利申请权:一种合成草酸酯用的 NO 气体的生产方 法发明专利申请. 鉴定技术 指 中国科学院福建物质结构研究所拥有的一项 CO 催 化合成草酸二乙酯和乙二醇新工艺的开发 模试验 收和鉴定技术中除己方专利权(如有)以外的技术(含 技术秘密). 催化剂技术秘密 指 指中国科学院福建物质结构研究所单独拥有如下

3 项 技术秘密:

1、CO 脱氢催化剂技术秘密;

2、草酸酯合

4 成催化剂技术秘密;

3、草酸酯加氢制备乙二醇催化 剂技术秘密. 乙二醇工业试验技术 秘密 指 指即中国科学院福建物质结构研究所、上海金煤化工 新技术有限公司双方共同拥有的300吨级和万吨级CO 气相催化合成草酸酯和乙二醇工业试验技术秘密,且 在以 乙二醇工业试验技术秘密 出资的情形下,中 国科学院福建物质结构研究所拥有 51%的份额,上海 金煤化工新技术有限公司拥有 49%的份额.

一、本次非公开发行股票方案概要

(一)本次非公开发行的背景和目的

1、本次增发的背景 (1)我国能源战略要求大力发展洁净煤化工产业 我国是 富煤缺油少气 的国家, 目前石油价格高位运行和进口依存度过高, 使我国的能源安全面临相当不利的局面.相对于石油,我国煤炭储量丰富,价格 低廉且供应稳定,选择以煤为原料的化工技术路线,对发挥资源优势、优化终端 能源结构、减小国内石油供需缺口具有现实和长远的意义. (2)洁净煤化工是产业发展的方向 相比传统的煤化工,现代高效的洁净煤化工技术不但可以提高煤的使用效 率,而且更加节能环保,是我国今后能源建设的重点领域,特别是发展具有自主 知识产权的大型化、高效率、低成本和对煤种适应性强的煤化工技术,对促进整 个化工行业的技术进步和产业升级具有重要意义. (3)公司现阶段发展战略需要引入新产品.本公司拥有全球第七套、亚洲 第一套羰基合成醋酐装置,已经在碳一化学、羰基合成、变压吸附等领域积累了 丰富的经验,公司技术团队已成功在多个技术产业化应用上取得突破.目前本公 司主要经营单一的醋酐产品,规模受到一定的限制,同时对醋酐市场的依存度也 比较高.如果能够投资进入新的洁净煤化工产业领域,对公司发挥已有的技术优 势,扩大规模,提高经济效益和规避经营风险都具有战略意义. (4)通辽金煤工艺技术新、产品市场大、煤炭资源有保障、区位交通优势

5 明显、盈利前景好,为公司扩张提供了历史性机遇.通辽金煤正在建设的项目采 用全球首创的 羰化、加氢两步间接合成乙二醇工艺 技术,以煤为原料,由一 氧化碳采用两步法工艺生成乙二醇,具有成本低、环保、节能、减少石油消耗等 多种优势.其产品乙二醇是一种大宗基础化工原料,市场规模巨大,目前国内产 能严重不足,70%以上产品依赖进口,随着我国未来经济发展乙二醇的需求将进 一步提高.通辽市政府已经同意为通辽金煤配置