PDF《Disclosure 信息披露》

9 票 反对

0 票 弃权

0 票. 本议案尚需提交公司股东大会审议. ( 内容详见公司公告2014-59号) ( 三)审议通过了 《 关于公司与北大方正集团财务有限公司关联存贷款等业务风险评估报告的议 案》 本公司认为,北大方正集团财务有限公司具有合法有效的 《 金融许可证》、 《 企业法人营业执照》, 建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,北大方正集团财务有限公司严格按银监会 《 企业集团财务公司管理办法》 ( 中国银监会令 〔 2004〕第5号)的规定开展经营活动,各项监管指标均 符合该办法第三十四条的规定要求. 根据本公司对北大方正集团财务有限公司风险管理的了解和评 价,未发现其截至2014年6月30日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存 在重大缺陷, 本公司与北大方正集团财务有限公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风 险. 本议案涉及关联交易,关联董事李国军、黄平、易崇勤、赵永凯回避表决,5名非关联董事参与表决. 表决结果:同意

5 票 反对

0 票 弃权

0 票 回避

4 票. ( 内容详见 《 关于公司与北大方正集团财务有限公司关联存贷款等业务风险评估报告》) ( 四)审议通过了 《 关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》 表决结果:同意

9 票 反对

0 票 弃权

0 票. ( 内容详见公司公告2014-60号) 特此公告. 北大医药股份有限公司 董事会二一四年八月十九日 证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2014-60号 北大医药股份有限公司 关于召开二一四年 第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏. 根据北大医药股份有限公司 ( 以下简称 公司 )章程的相关规定,公司第七届董事会第二十七次 会议于2014年8月19日召开,决定于2014年9月5日召开公司2014年第五次临时股东大会. 本次股东大会 的具体相关事项如下:

一、会议召开的基本情况 ( 一)本次股东大会的召开时间:

1、现场会议召开时间为:2014年9月5日(星期五)下午2:30.

2、网络投票时间为: ( 1) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2014年9月4日15:00至2014年9月5日15:00 之间的任意时间;

( 2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2014年9月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00. ( 二)股权登记日:2014年8月29日. ( 三)现场会议召开地点:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼未名湖会议室. ( 四)召集人:公司董事会,公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了 《 关于召开2014年第五 次临时股东大会的议案》. ( 五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. ( 六)投票规则:投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择现场投 票或网络投票中的一种,不能重复投票. 股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的互联网投 票系统或交易系统行使表决权. 同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准. ( 七)出席会议对象: