PDF《Disclosure 信息披露》

1、截止2014年8月29日下午交易结束后,凡在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公 司全体股东 ( 或授权代理人)均有权出席本次临时股东大会及参加表决;

2、公司全体董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、公司董事会邀请的其他人员.

二、本次股东大会审议事项 ( 一)审议 《 关于调整方正拓康 ( 香港)贸易有限公司提供内保外贷额度及期限的议案》;

该议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过,并已公告. 内容详见巨潮资讯网 ( www. cninfo.com.cn)公司公告2014-59号《关于调整方正拓康 ( 香港)贸易有限公司提供内保外贷额度及期 限的公告》.

三、本次股东大会现场会议的登记办法 ( 一)登记方式:

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明 书及出席人身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;

授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权 委托书 ( 见附件)、委托人证券账户卡办理登记手续;

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所 持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明 股东大会登记 字样. ( 二)登记时间: 2014年9月1日上午9:00至12:00,下午1:00至5:00. ( 三)登记地点及授权委托书送达地点:北大医药股份有限公司证券部. 联系人:杨乐 地址:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座19楼 邮政编码:401121

电话:023-67525366 传真:023-67525300

四、公司股东参与网络投票的投票程序 在本次临时股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票. ( 一)采用交易系统投票的投票程序: 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月5日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作.

1、投票代码:360788;

投票简称:北医投票

2、买卖方向:均为买入

3、股东投票的具体程序为: ( 1)买卖方向为买入投票;

( 2)输入证券代码360788;

( 3)输入对应申报价格:在 买入价格 项下输入对应申报价格1.00元,选择投票的议案. 申报价 格与议案序号的对照关系如下表: 序号 议案内容 对应申报价格

1 《 关于调整方正拓康( 香港) 贸易有限公司提供内保外 贷额度及期限的议案》 1.00元(4))输入委托股数:输入 委托股数 表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表: 表决意见种类 对应的申报股数 同意

1 股 反对

2 股 弃权

3 股(5)确认投票委托完成. ( 二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程 按照 《 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码 或数字证书的方式进行身份认证. ( 1)申请服务密码的流程 登陆

网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的 密码服务专区 注册;

填写 姓名 、 证券账户号 、 身份证号 等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统返回一个4位数字的激 活校验码. ( 2)激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借 激活校验码 激活服务密码. 该服务密码需要通过交易系统激活后的半日方可使用. 如服务密码激活指令上午11:30前发出的, 当日下午1:00即可使用;