PDF《北方国际合作股份有限公司 六届七次监事会决议公告》

六届七次监事会决议公告

1 证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2016-020 北方国际合作股份有限公司 六届七次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

北方国际合作股份有限公司(以下简称 公司 )六届七次监事会会议通知 于2016 年2月16 日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事. 本次会议于

2016 年2月26 日在北京举行, 应到监事

3 人, 实到监事

3 人. 会议召开程序符合 《公 司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效.经全体参会监事审议:

一、审核通过《公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金条件》的议案 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司拟向北方工业科技有限公司(以下简称 北方科技 )发行股份及支付 现金购买其持有的中国北方车辆有限公司(以下简称 北方车辆 )58.33%股权、 北方万邦物流有限公司(以下简称 北方物流 )51.00%股权、广州北方机电发 展有限公司(以下简称 北方机电 )51.00%股权、广州北方新能源技术有限公 司(以下简称 北方新能源 )51.00%股权、深圳华特容器股份有限公司(以下 简称 深圳华特 )89.05%股份,向江苏悦达集团有限公司(以下简称 江苏悦 达 )发行股份购买其持有的北方车辆 41.67%股权,向天津中辰番茄制品有限公 司(以下简称 天津中辰 )发行股份购买其持有的深圳华特 9.95%股份;

同时 拟采用询价方式向不超过

10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金. 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司证券 发行管理暂行办法》 、 《上市公司重大资产重组管理办法》 、 《关于规范上市公司重 大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定,对照上市公 六届七次监事会决议公告

2 司重大资产重组以及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件, 对公 司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后, 监事会认为公司符合向特定对象 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件. 上述议案须提交股东大会审议通过.

二、逐项审核通过《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案》的议案

(一)发行股份及支付现金购买资产

1、交易对方 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为北方科技、 江苏悦达和天津 中辰.

2、标的资产 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本次发行股份及支付现金购买的标的资产为交易对方持有的北方车辆 100.00%股权、 北方物流 51.00%股权、 北方机电 51.00%股权、 北方新能源 51.00% 股权、深圳华特 99.00%股份.

3、标的资产的定价依据及交易价格 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本次交易中, 标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具 的、并经国务院国资委备案的评估报告的评估结果为准.以2015 年9月30 日为 评估基准日,交易各方对标的资产的预估值为 162,955.44 万元,标的资产暂作价 162,955.44 万元,具体情况如下: 单位:万元 标的资产 账面值 预估值 预估增值率 六届七次监事会决议公告