PDF《北方国际合作股份有限公司 六届七次监事会决议公告》

20 六届七次监事会决议公告

5 个交易日公司股票交易均价的 90%作为参考,确定为 24.26 元/股. 公司在本次发行定价基准日至发行日期间如有分红、配股、资本公积转增股 本等除权、除息事项的,将相应调整本次发行的发行价格.

10、发行价格调整机制 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 为保护交易双方利益,根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定, 引入如下股票发行价格调整方案: (1)价格调整方案对象 调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格. 标的资产的定价不做调 整. (2)价格调整方案的生效条件 1)国务院国资委核准本次价格调整方案;

2)北方国际股东大会审议通过本次价格调整方案. (3)可调价期间 公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准 前. (4)调价触发条件 1)深证成指(399001.SZ)在任一交易日前的连续

30 个交易日中至少

20 个 交易日相比于上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即

2015 年10 月20 日 收盘数(即11,597.08 点)跌幅超过 10%;

2)土木工程建筑指数(证监会分类,883153)在任一交易日前的连续

30 个交易日中至少

20 个交易日相比于上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日 即2015 年10 月20 日收盘数(即3,156.79 点)跌幅超过 10%. (5)调价基准日 可调价期间内, (4)调价触发条件 中1)或2)条件满足至少一项的任一 交易日当日. (6)发行价格调整 六届七次监事会决议公告

6 当调价基准日出现时, 公司有权召开董事会会议审议决定是否按照本价格调 整方案对本次交易的发行价格进行调整,董事会决定对发行价格进行调整的,则 本次交易的发行价格调整为调价基准日前

20 个交易日 (不包括调价基准日当日) 的上市公司股票交易均价的 90%. 董事会决定不对发行价格进行调整的,则公司后续不再对发行价格进行调 整. (7)发行股份数量调整 标的资产的定价不变, 发行价格调整后, 发行的股份数量随之进行相应调整. (8)调价基准日至发行日期间除权、除息事项 调价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除 权除息事项,发行价格将按照深圳证券交易所的相关规则进行调整,发行的股份 数量随之进行相应调整,最终发行的股份数量以中国证监会最终核准的数量为 准.

11、发行数量 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司本次拟发行股份的数量按照公司股份的发行价格和以股份方式支付的 对价计算.按照公司本次以股份方式支付的对价 149,455.44 万元和发行价格 24.26 元/股计算,本次发行的股份数量为 6,160.57 万股.最终发行的股份数量以 中国证监会核准的数量为准. 公司在本次发行定价基准日至发行日期间如有分红、配股、资本公积转增股 本等除权、除息事项的,将相应调整本次发行的发行数量. 发行股份数量精确至个位数, 如果计算结果存在小数, 应当舍去小数取整数.

12、评估基准日至资产交割日期间的损益安排 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 标的资产在评估基准日(不包含评估基准日当日)至资产交割日(含当日) 之间(即过渡期间)所产生的盈利、收益归公司所有,亏损及损失由交易对方承 担,并于本次交易完成后